미국 DOJ, 다크넷 믹서 Helix로부터 4억 달러 이상의 암호화폐 및 자산 압수

미국 법무부(DOJ)는 이제 해체된 다크넷 암호화폐 믹서 Helix와 관련된 4억 달러 이상의 암호화폐 및 관련 자산 압수를 최종화했습니다.

DOJ의 개입 이전, Helix는 다양한 사용자의 암호화폐를 결합하여 여러 거래를 거쳐 그 기원을 숨기고, 목적지와 소유권을 가렸습니다.

이전에 연방 당국은 2014년부터 2017년까지 Helix가 3억 달러 이상의 암호화폐를 이동시키는 것을 관리했던 Larry Dean Harmon의 자산 통제권을 이미 압수했습니다. 2021년 8월, Harmon은 자금 세탁 공모죄를 인정했습니다. 그는 2024년 11월 36개월의 징역, 3년의 보호 관찰, 자금 및 재산 몰수를 선고받았습니다.

Helix는 고객들을 위해 350000 BTC를 관리했습니다

법원 기록 보여줍니다 Helix는 특히 온라인 약물 판매자들이 불법 수익을 세탁하려는 목적으로 가장 널리 사용된 다크넷 믹서 중 하나였습니다. 이 믹서는 사용자를 대신하여 약 354,468 BTC를 처리했으며, 당시 이는 약 3억 달러에 해당했습니다. 디지털 화폐의 대부분은 다크넷의 불법 약물 플랫폼과 연결되어 있었으며, Harmon은 각 거래의 일부를 가져 수익을 올렸습니다.

Helix와 Grams는 악명 높은 AlphaBay를 포함한 대부분의 다크넷 마켓플레이스와 연결되도록 설계되었으며, Helix의 API는 플랫폼이 출금을 믹서를 통해 라우팅하기 쉽게 만들었습니다. 조사관들은 나중에 수천만 달러에 달하는 큰 금액이 이 서비스로 추적되었습니다. 국세청 범죄 수사부(IRS-CI)와 국토안보조사국(HSI)이 사건 해결에 중심적인 역할을 했습니다.

Helix 자산 몰부와 관련하여, 사이버 범죄 사건을 전문으로 하는 연방 검사는 초점이 처벌에만 있는 것이 아니라 범죄 뒤의 경제 네트워크를 해체하는 데 있다고 말했습니다. 그는 “부동산과 전통적인 금융 자산의 포함은 조사관들이 돈이 가는 곳 어디든 따라가고 있음을 보여줍니다.”라고 덧붙였습니다. 

미국 재무부는 이전에 Tornado Cash에 제재를 가했으나, 나중에 제재를 해제했습니다

이전에, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 Tornado Cash, 불법 목적으로 수십억 달러의 가상 화폐 이동을 용이하게 한 플랫폼에 제재를 가했습니다.

세탁된 총액 중 4억 5,500만 달러 이상은 미국이 제재를 가한 북한 국가 지원 해킹 조직인 라자루스 그룹에서 훔친 자금입니다. 믹서는 또한 2022년 6월 24일 Harmony Bridge 해킹에서 9,600만 달러 이상, 2022년 8월 2일 Nomad 해킹에서 최소 780만 달러를 세탁하는 데 도움을 주었습니다. 이는 DOJ 기록에 따른 것입니다.

그러나 2025년, 재무부는 트럼프 행정부가 관련된 고유한 법적 및 정책적 과제를 검토한 후 Tornado Cash에 대한 제재를 해제했다고 밝혔습니다. 

스콧 베센트 재무장관은 “디지털 자산은 미국 국민을 위해 혁신과 가치 창출의 엄청난 기회를 제시합니다. 북한 및 기타 불법 행위자들의 남용으로부터 디지털 자산 산업을 보호하는 것은 미국의 리더십을 확립하고 미국 국민이 금융 혁신과 포용의 혜택을 받을 수 있도록 하는 데 필수적입니다.”라고 언급했습니다.

당시 일부 암호화폐 임원들은 이 결정을 환영했으며, 여기에는 Coinbase CEO인 Brian Armstrong이 포함되었습니다. 그는 “누구도 나쁜 사람들이 암호화폐를 사용하는 것을 원하지 않습니다. 하지만 프라이버시는 많은 법을 준수하는 시민들에게 중요한 기능이며, 오픈 소스 코드에 제재를 가할 수는 없습니다.”라고 주장했습니다.