Министерство юстиции США завершило конфискацию криптовалют и связанных с ними активов на сумму более 400 миллионов долларов, связанных с ныне не существующей криптовалютной сетью Helix, работающей в даркнете.
До вмешательства Министерства юстиции США компания Helix занималась объединением криптовалюты от разных пользователей и проведением многочисленных транзакций, чтобы скрыть ее происхождение , назначение и владельца.
Ранее федеральные власти уже конфисковали активы Ларри Дина Хармона, который управлял компанией Helix, переведя более 300 миллионов долларов в криптовалюте в период с 2014 по 2017 год. В августе 2021 года Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. В ноябре 2024 года он был приговорен к 36 месяцам тюремного заключения, 3 годам условного освобождения и конфискации денежных средств и имущества.
Компания Helix управляла активами клиентов на сумму более 350 000 BTC
Согласно судебным документам , Helix был одним из наиболее широко используемых миксеров в даркнете, особенно популярным среди онлайн-продавцов наркотиков, стремящихся отмывать свои незаконные доходы. Миксер обработал около 354 468 BTC от имени пользователей, что на тот момент составляло примерно 300 миллионов долларов. Большая часть цифровой валюты была связана с незаконными платформами по продаже наркотиков в даркнете, и Хармон зарабатывал деньги, получая долю от каждой транзакции.
Сервисы Helix и Grams были созданы для взаимодействия с большинством торговых площадок даркнета, включая печально известную AlphaBay, а API Helix позволял платформам легко осуществлять вывод средств через миксер. Позже следователи tracкрупные суммы, исчисляющиеся десятками миллионов долларов, до этого сервиса. Центральную роль в раскрытии дела сыграли Управление уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI) и Управление расследований внутренней безопасности (HSI).
Что касается конфискации активов Helix, федеральный прокурор, специализирующийся на делах о киберпреступлениях, заявил, что основное внимание уделяется не только наказанию, но и ликвидации экономических сетей, стоящих за преступностью. Он добавил: «Включение в конфискацию недвижимости и традиционных финансовых активов показывает, что следователи отслеживают движение денег, куда бы они ни направлялись»
Ранее Министерство финансов США ввело санкции против компании Tornado Cash, но позже отменило их
Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Tornado Cash , платформы, которая способствовала перемещению миллиардов долларов виртуальной валюты в незаконных целях.
Согласно данным Министерства юстиции США, более 455 миллионов долларов из общей суммы отмытых средств были украдены у Lazarus Group, северокорейской хакерской организации, поддерживаемой государством и находящейся под санкциями США. Эта организация также помогла отмыть более 96 миллионов долларов, полученных в результате взлома Harmony Bridge 24 июня 2022 года, и не менее 7,8 миллионов долларов, полученных в результате взлома Nomad 2 августа 2022 года.
Однако в 2025 году Министерство финансов заявило о снятии санкций с программы Tornado Cashпосле того, как администрация Трампа изучила уникальные юридические и политические проблемы, связанные с этой программой.
Министр финансов Скотт Бессент отметил: «Цифровые активы открывают огромные возможности для инноваций и создания ценности для американского народа. Защита индустрии цифровых активов от злоупотреблений со стороны Северной Кореи и других незаконных субъектов имеет важное значение для утверждения лидерства США и обеспечения того, чтобы американский народ мог извлечь выгоду из финансовых инноваций и инклюзивности»
В то время некоторые руководители криптоиндустрии приветствовали это решение, в том числе генеральный директор Coinbase Брайанtron. Он утверждал: «Никто не хочет видеть, как плохие люди используют криптовалюту. Но конфиденциальность — важная функция для многих законопослушных граждан, и вы не можете одобрять открытый исходный код»
