Le DOJ des États-Unis saisit plus de 400 millions de dollars de crypto et d'actifs du mélangeur de darknet Helix
- Le DOJ des États-Unis a le contrôle légal de 400 millions de dollars en cryptomonnaie, immobilier et espèces provenant de Helix.
- Helix a géré près de 354,468 BTC pour le compte de ses clients.
- L'année dernière, le gouvernement américain a levé les sanctions contre Tornado Cash.
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a finalisé la saisie de plus de 400 millions de dollars en cryptomonnaies et actifs connexes liés au mélangeur de cryptomonnaies de darknet désormais defunct Helix.
Avant l'implication du DOJ, Helix a travaillé à combiner les cryptomonnaies de divers utilisateurs et à les faire transiter par de nombreuses transactions pour obscurcir leur origine, leur destination et leur propriété.
Plus tôt, les autorités fédérales avaient déjà pris le contrôle des actifs appartenant à Larry Dean Harmon, qui gérait Helix alors qu'il transférait plus de 300 millions de dollars de crypto de 2014 à 2017. En août 2021, Harmon a admis avoir conspiré pour blanchir de l'argent. Il a été condamné en novembre 2024 à 36 mois de prison, 3 ans de libération sous surveillance et la confiscation de fonds et de biens.
Helix avait géré plus de 350000 BTC pour ses clients
D'après les dossiers du tribunal a déclaré Helix était l'un des mélangeurs de darknet les plus utilisés, particulièrement populaire auprès des vendeurs de drogue en ligne cherchant à nettoyer leurs gains illégaux. Le mélangeur a traité près de 354 468 BTC pour le compte des utilisateurs, ce qui représentait environ 300 millions de dollars à l'époque. Une grande partie de cette monnaie numérique était liée à des plateformes de drogue illégales sur le darknet, et Harmon a gagné de l'argent en prélevant une part de chaque transaction.
Helix et Grams ont été conçus pour se connecter à la plupart des marchés de darknet, y compris l'infâme AlphaBay, l'API de Helix rendant facile pour les plateformes de router les retraits via le mélangeur. Les enquêteurs ont ensuite retracé de grosses sommes totalisant des dizaines de millions de dollars vers le service. L'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) et Homeland Security Investigations (HSI) ont joué un rôle central dans l'élucidation de l'affaire.
Concernant la confiscation des actifs Helix, un procureur fédéral spécialisé dans les affaires de cybercriminalité a déclaré que l'objectif n'était pas uniquement la punition, mais le démantèlement des réseaux économiques derrière la criminalité. Il a ajouté : « L'inclusion d'immobilier et d'actifs financiers traditionnels montre que les enquêteurs suivent l'argent où qu'il aille. »
Le Trésor des États-Unis avait auparavant sanctionné Tornado Cash, mais a ensuite levé les sanctions
Plus tôt, le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à Tornado Cash, une plateforme qui a facilité le mouvement de milliards en monnaie virtuelle à des fins illicites.
Plus de 455 millions de dollars du total blanchi provenaient de fonds volés par le groupe Lazarus, une organisation de piratage soutenue par l'État nord-coréen sanctionnée par les États-Unis. Le mélangeur a également aidé à blanchir plus de 96 millions de dollars issus de la faille du pont Harmony le 24 juin 2022, et au moins 7,8 millions de dollars de la faille Nomad le 2 août 2022, selon les dossiers du DOJ.
En 2025, cependant, le Département du Trésor a annoncé qu'il levait les sanctions sur Tornado Cash, après que l'administration Trump a examiné les défis juridiques et politiques uniques impliqués.
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a noté : « Les actifs numériques présentent d'énormes opportunités d'innovation et de création de valeur pour le peuple américain. Sécuriser l'industrie des actifs numériques contre les abus de la Corée du Nord et d'autres acteurs illicites est essentiel pour établir la leadership des États-Unis et s'assurer que le peuple américain puisse bénéficier de l'innovation financière et de l'inclusion. »
À l'époque, certains dirigeants du secteur crypto ont accueilli favorablement la décision, y compris le PDG de Coinbase, Brian Armstrong. Il a fait valoir : « Personne ne veut voir des gens malhonnêtes utiliser la crypto. Mais la confidentialité est une fonctionnalité importante pour de nombreux citoyens respectueux de la loi, et vous ne pouvez pas sanctionner du code open source. »
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
