Le département américain de la Justice (DOJ) a finalisé la saisie de plus de 400 millions de dollars en cryptomonnaies et actifs connexes liés au service de mixage de cryptomonnaies du darknet Helix, désormais disparu.
Avant l'intervention du ministère de la Justice, Helix s'efforçait de combiner des cryptomonnaies provenant de divers utilisateurs et de les faire transiter par de nombreuses transactions afin d' en masquer l'origine , la destination et la propriété.
Auparavant, les autorités fédérales avaient déjà saisi les avoirs de Larry Dean Harmon, qui dirigeait Helix et avait transféré plus de 300 millions de dollars en cryptomonnaies entre 2014 et 2017. En août 2021, Harmon a reconnu avoir participé à un complot de blanchiment d'argent. Il a été condamné en novembre 2024 à 36 mois de prison, 3 ans de liberté surveillée et à la confiscation de ses fonds et biens.
Helix avait géré plus de 350 000 BTC pour ses clients
Les documents judiciaires révèlent qu'Helix figurait parmi les services de mixage les plus utilisés sur le darknet, notamment auprès des vendeurs de drogue en ligne cherchant à blanchir leurs gains illégaux. Ce service a traité près de 354 468 BTC pour le compte de ses utilisateurs, soit environ 300 millions de dollars à l'époque. Une grande partie de cette cryptomonnaie était liée à des plateformes de trafic de drogue illégales sur le darknet, et Harmon tirait profit de chaque transaction en prélevant une commission.
Helix et Grams ont été conçus pour se connecter à la plupart des places de marché du darknet, dont le tristement célèbre AlphaBay. L'API d'Helix facilitait le transfert des retraits via le service de mixage. Les enquêteurs ont par la suite tracd'importantes sommes, totalisant plusieurs dizaines de millions de dollars, jusqu'à ce service. Le service des enquêtes criminelles du fisc américain (IRS-CI) et le service des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) ont joué un rôle déterminant dans la résolution de cette affaire.
Concernant la saisie des actifs d'Helix, un procureur fédéral spécialisé dans les affaires de cybercriminalité a déclaré que l'objectif n'était pas uniquement la punition, mais aussi le démantèlement des réseaux économiques à l'origine de ces activités criminelles. Il a ajouté : « La saisie de biens immobiliers et d'actifs financiers traditionnels montre que les enquêteurs suivent la trace de l'argent où qu'il aille. »
Le Trésor américain avait initialement sanctionné Tornado Cash, mais a par la suite levé ces sanctions
Auparavant, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain avait imposé des sanctions à Tornado Cash , une plateforme qui a facilité le transfert de milliards de dollars en monnaie virtuelle à des fins illicites.
Plus de 455 millions de dollars du montant total blanchi provenaient de fonds volés au groupe Lazarus, une organisation de piratage informatique soutenue par l'État nord-coréen et sanctionnée par les États-Unis. La plateforme de mixage a également aidé à blanchir plus de 96 millions de dollars provenant du piratage de Harmony Bridge le 24 juin 2022, et au moins 7,8 millions de dollars provenant du piratage de Nomad le 2 août 2022, selon les archives du ministère de la Justice.
En 2025, cependant, le département du Trésor a annoncé avoir levé les sanctions contre Tornado Cash, après que l'administration Trump a examiné les défis juridiques et politiques uniques que cela impliquait.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré : « Les actifs numériques offrent d’énormes possibilités d’innovation et de création de valeur pour les Américains. Protéger le secteur des actifs numériques contre les abus de la Corée du Nord et d’autres acteurs illicites est essentiel pour asseoir le leadership des États-Unis et garantir que les Américains puissent bénéficier de l’innovation et de l’inclusion financières. »
À l'époque, certains dirigeants du secteur des cryptomonnaies avaient salué cette décision, notamment Briantron, PDG de Coinbase. Il avait alors déclaré : « Personne ne souhaite que des personnes mal intentionnées utilisent les cryptomonnaies. Mais la protection de la vie privée est essentielle pour de nombreux citoyens respectueux des lois, et on ne peut pas sanctionner un logiciel libre. »
