Suprema Corte da Índia critica governo por atrasos na regulamentação de criptomoedas e classifica negociação Bitcoin como "hawala refinada"

O Supremo Tribunal da Índia expressou frustração com os constantes atrasos do governo no estabelecimento de regulamentações claras para criptomoedas.

Eles descreveram a negociação Bitcoin como uma variedade "complexa" de hawala. "Hawala" se refere a um modo informal de transferência de dinheiro. Uma bancada de juízes composta por Surya Kant e N Kotiswar Singh fez essas observações em uma audiência de fiança para Shailesh Babulal Bhatt (que foi preso por negociar bitcoinilegalmente).

Tribunal da Índia critica governo por atrasos na regulamentação de criptomoedas

Os juízes da Suprema Corte, Surya Kant e N Kotiswar Singh, ficaram extremamente irritados com o fato de o governo não ter estabelecido regulamentações claras sobre criptomoedas. Na audiência de fiança, os juízes disseram que o tribunal havia solicitado esclarecimentos ao governo sobre sua política de moeda virtual dois anos antes, em um caso anterior. Não houve nenhum acompanhamento do assunto desde então.

O juiz Surya Kant abordou a questão de forma direta e afirmou que a manutenção de regras estabelecidas evitará problemas legais causados ​​pelo uso de criptomoedas. Ele confessou que nem sequer sabia nada sobre Bitcoin.

Em uma declaração compartilhada pelo Financial Express, o juiz Kant comparou Bitcoin na Índia a "uma versão mais sofisticada do sistema Hawala". Hawala se refere a um sistema ilegal de transferência de dinheiro que opera fora dos canais bancários tradicionais e é frequentemente associado à lavagem de dinheiro na Índia.

Os comentários do tribunal surgiram durante a audiência do pedido de fiança de Shailesh Babulal Bhatt, que foi preso em 14 de agosto do ano passado e permanece na prisão desde então. Bhatt está contestando a decisão do Tribunal Superior de Gujarat, de 25 de fevereiro, que lhe negou a fiança.

Seu representante legal, o advogado sênior Mukul Rohatgi, argumentou que a negociação Bitcoin não é ilegal na Índia. Isso se deve principalmente ao fato de a Suprema Corte ter anulado anteriormente uma circular do Banco Central da Índia que restringia os serviços bancários a empresas de criptomoedas.

Ambiguidade legal na Índia apesar do regime tributário

A tática da Índia em relação às criptomoedas é impor uma altíssima tributação sobre as transações e negar clareza ao arcabouço regulatório. Atualmente, os investidores em criptomoedas estão sujeitos a 30% de imposto sobre os lucros obtidos com a compra e venda, além de 1% de imposto retido na fonte (IRRF) sobre transações que excedam os limites claramente defi.

A falta de clareza prejudica a legitimidade tanto dos investidores individuais quanto da comunidade empresarial de criptomoedas naquele país. As corretoras são amparadas por regulamentação, mas, em sua maioria, não são regulamentadas de forma clara em relação à lei.

Na audiência, o advogado sênior Mukul Rohatgi destacou que Bitcoin é reconhecido globalmente. Ele ressaltou que, em alguns países, é possível comprar veículos à cash usando a criptomoeda. Informou que um Bitcoin equivalia a aproximadamente ₹82 lakh (8,2 milhões de rúpias), mas também admitiu não ter conhecimento de como as transações eram conduzidas.

Embora Rohatgi afirme que a negociação de criptomoedas agora é legal, visto que a Suprema Corte suspendeu a diretiva de 2018 do RBI (Banco Central da Índia) que restringia os serviços bancários para empresas de criptomoedas, indivíduos ainda são processados ​​criminalmente por negociar Bitcoin .