Supremo Tribunal da Índia critica governo por atrasos na regulação de cripto, classifica comércio de Bitcoin como ‘hawala refinado’

O Supremo Tribunal da Índia expressou frustração com os atrasos contínuos do governo na estabelecimento de regulamentações claras de cripto.

Eles descreveram o comércio de Bitcoin como uma variedade “complexa” de hawala. “Hawala” refere-se a um modo informal de transferir dinheiro. Uma banca de Justices Surya Kant e N Kotiswar Singh fez esses comentários em uma audiência de fiança para Shailesh Babulal Bhatt (que foi preso por fazer comércio ilegal de bitcoin).

Tribunal da Índia critica governo por atrasos na regulação de cripto

Os juízes do Supremo Tribunal, Surya Kant e N Kotiswar Singh, ficaram altamente irritados pelo fato de o governo não ter estabelecido regulamentações claras sobre cripto. Na audiência de fiança, os juízes disseram que o tribunal havia solicitado esclarecimentos ao governo sobre sua política de moeda virtual há dois anos em um caso anterior. Não houve acompanhamento no assunto desde então.

O Justice Surya Kant abordou o assunto diretamente e afirmou que manter regras definidas evitará problemas legais causados pelo uso de criptomoeda. Ele confessou que nem sabia nada relacionado ao Bitcoin.

Em uma declaração compartilhada pelo Financial Express, o Justice Kant comparou o comércio de Bitcoin na Índia a “uma versão mais sofisticada do sistema Hawala.” Hawala refere-se a um sistema ilegal de transferência de dinheiro que opera fora dos canais bancários tradicionais e é frequentemente associado à lavagem de dinheiro na Índia.

Os comentários do tribunal vieram durante a audiência do pedido de fiança de Shailesh Babulal Bhatt, que foi preso em 14 de agosto do ano passado e permanece na prisão desde então. Bhatt está contestando a decisão do Tribunal Superior de Gujarat de 25 de fevereiro que negou sua fiança.

Seu representante legal, o advogado sênior Mukul Rohatgi, argumentou que o comércio de Bitcoin não é ilegal na Índia. Isso é especialmente após o Supremo Tribunal ter derrubado anteriormente um circular do Reserve Bank of India que havia restringido os serviços bancários para empresas de cripto.

Ambiguidade legal na Índia apesar da estrutura tributária

A tática da Índia em lidar com criptomoeda é estabelecer um imposto muito alto sobre transações de cripto e recusar clareza sobre a estrutura regulatória. Como está agora, os investidores de cripto estão sujeitos a 30% de impostos sobre os lucros da compra e venda de negociações, mais 1% de TDS em transações que excedem (limites claramente definidos).

A falta de clareza está prejudicando qualquer legitimidade que exista para traders individuais ou a comunidade de cripto empresarial naquele país. As exchanges são apoiadas por regulamentação, mas, na maioria das vezes, não são regulamentadas de forma clara em relação à lei.

Na audiência, o advogado sênior Mukul Rohatgi destacou que o Bitcoin é reconhecido globalmente. Ele destacou que em certas nações, pode-se comprar veículos em dinheiro usando criptomoeda. Ele informou que um Bitcoin era equivalente a aproximadamente ₹82 lakh, mas também admitiu que não tinha ideia de como o comércio é conduzido.

Embora Rohatgi afirme que o comércio de criptomoeda é legal agora desde que o Supremo Tribunal suspendeu a diretiva de 2018 do RBI restringindo serviços bancários para empresas de cripto, os indivíduos ainda são processados criminalmente por comércio de Bitcoin.