La Cour suprême de l'Inde interpelle le gouvernement sur les retards dans la régulation des cryptomonnaies, qualifiant le trading de Bitcoin de « hawala raffiné »

La Cour suprême de l'Inde a exprimé sa frustration face aux retards persistants du gouvernement dans l'établissement de réglementations claires pour les cryptomonnaies.

Ils ont décrit le trading de Bitcoin comme une variété « complexe » de hawala. Le « Hawala » fait référence à un mode informel de transfert d'argent. Une chambre composée des juges Surya Kant et N Kotiswar Singh a formulé ces remarques lors d'une audience sur la demande de libération sous caution de Shailesh Babulal Bhatt (arrêté pour avoir effectué des transactions illégales de bitcoin).

La justice indienne critique le gouvernement pour les retards dans la régulation des cryptomonnaies

Les juges de la Cour suprême, Surya Kant et N Kotiswar Singh, ont été fortement irrités par le fait que le gouvernement n'avait pas établi de réglementations claires sur les cryptomonnaies. Lors de l'audience sur la caution, les juges ont déclaré que la cour avait demandé des clarifications au gouvernement sur sa politique en matière de devises virtuelles il y a deux ans dans une affaire précédente. Aucune suite n'a été donnée à cette question depuis lors.

Le juge Surya Kant a abordé la question frontalement et a affirmé que le maintien de règles établies éviterait les problèmes juridiques causés par l'utilisation des cryptomonnaies. Il a confessé ne rien savoir concernant le Bitcoin.

Dans une déclaration partagée par le Financial Express, le juge Kant a comparé le trading de Bitcoin en Inde à « une version plus sophistiquée du système Hawala ». Le Hawala désigne un système de transfert d'argent illégal qui fonctionne en dehors des canaux bancaires traditionnels et est souvent associé au blanchiment d'argent en Inde.

Les commentaires du tribunal sont intervenus lors de l'audience sur la demande de libération sous caution de Shailesh Babulal Bhatt, arrêté le 14 août de l'année dernière et resté en détention depuis. Bhatt conteste la décision du 25 février de la Haute Cour du Gujarat lui refusant la libération sous caution.

Son représentant légal, l'avocat senior Mukul Rohatgi, a fait valoir que le trading de Bitcoin n'est pas illégal en Inde. Cela est d'autant plus vrai que la Cour suprême avait précédemment annulé un circulaire de la Reserve Bank of India qui restreignait les services bancaires aux entreprises de cryptomonnaies.

Ambiguïté juridique en Inde malgré un cadre fiscal

La stratégie de l'Inde pour traiter les cryptomonnaies consiste à imposer une taxe très élevée sur les transactions de cryptomonnaies et à refuser de clarifier le cadre réglementaire. À l'heure actuelle, les investisseurs en cryptomonnaies sont soumis à une imposition de 30 % sur les bénéfices tirés de l'achat et de la vente de titres, ainsi qu'à une retenue à la source (TDS) de 1 % sur les transactions dépassant (des limites clairement définies).

Le manque de clarté entrave toute légitimité pour les traders individuels ou la communauté des entreprises de cryptomonnaies dans ce pays. Les plateformes d'échange sont soutenues par la réglementation, mais pour la plupart, ne sont pas régulées de manière claire au regard de la loi.

Lors de l'audience, l'avocat senior Mukul Rohatgi a souligné que le Bitcoin est reconnu mondialement. Il a fait remarquer que dans certains pays, on peut acheter des véhicules en espèces en utilisant des cryptomonnaies. Il a informé qu'un Bitcoin équivalait à environ 82 lakh de roupies, mais il a également admis ne pas savoir comment le commerce est conduit.

Bien que Rohatgi affirme que le trading de cryptomonnaies est désormais légal depuis que la Cour suprême a suspendu la directive de la RBI de 2018 restreignant les services bancaires pour les entreprises de cryptomonnaies, les individus sont toujours poursuivis pénalement pour trading de Bitcoin.