El Tribunal Supremo de India critica al gobierno por los retrasos en la regulación de criptomonedas, califica el comercio de Bitcoin como ‘hawala refinado’

El Tribunal Supremo de India ha expresado su frustración por los continuos retrasos del gobierno en establecer regulaciones claras para las criptomonedas.

Describieron el comercio de Bitcoin como una variedad “compleja” de hawala. “Hawala” se refiere a un modo informal de transferir dinero. Un tribunal compuesto por los jueces Surya Kant y N Kotiswar Singh hizo estos comentarios en una audiencia de libertad bajo fianza para Shailesh Babulal Bhatt (quien fue arrestado por realizar comercio ilegal de bitcoin).

El tribunal de India critica al gobierno por los retrasos en la regulación de criptomonedas

Los jueces del Tribunal Supremo, Surya Kant y N Kotiswar Singh, mostraron gran molestia por el hecho de que el gobierno no hubiera establecido regulaciones claras sobre las criptomonedas. En la audiencia de libertad bajo fianza, los jueces dijeron que el tribunal había solicitado aclaraciones al gobierno sobre su política de monedas virtuales hace dos años en un caso anterior. No ha habido seguimiento del asunto desde entonces.

El juez Surya Kant abordó el asunto directamente y afirmó que mantener reglas establecidas evitará problemas legales causados por el uso de criptomonedas. Confesó que ni siquiera sabía nada relacionado con Bitcoin.

En una declaración compartida por el Financial Express, el juez Kant comparó el comercio de Bitcoin en India con “una versión más sofisticada del sistema Hawala”. Hawala se refiere a un sistema ilegal de transferencia de dinero que opera fuera de los canales bancarios tradicionales y a menudo se asocia con el lavado de dinero en India.

Los comentarios del tribunal se produjeron durante la audiencia de la solicitud de libertad bajo fianza de Shailesh Babulal Bhatt, quien fue arrestado el 14 de agosto del año pasado y ha permanecido en prisión desde entonces. Bhatt está impugnando la decisión del Tribunal Superior de Gujarat del 25 de febrero que le denegó la libertad bajo fianza.

Su representante legal, el abogado senior Mukul Rohatgi, argumentó que el comercio de Bitcoin no es ilegal en India. Esto es especialmente cierto después de que el Tribunal Supremo anulara previamente un circular del Banco de la Reserva de India que había restringido los servicios bancarios a empresas de criptomonedas.

Ambigüedad legal en India a pesar del marco tributario

La táctica de India para abordar las criptomonedas es establecer un impuesto muy alto sobre las transacciones de criptomonedas y negar claridad sobre el marco regulatorio. En este momento, los inversores en criptomonedas están sujetos a un impuesto del 30% sobre las ganancias de la compra y venta de operaciones, más un 1% de TDS (impuesto deducido en la fuente) en transacciones que superen (límites claramente definidos).

La falta de claridad está obstaculizando cualquier legitimidad que exista tanto para los traders individuales como para la comunidad empresarial de criptomonedas en ese país. Los exchanges están respaldados por la regulación, pero, en su mayoría, no están regulados de manera clara en lo que respecta a la ley.

Durante la audiencia, el abogado senior Mukul Rohatgi destacó que Bitcoin es reconocido a nivel mundial. Señaló que en ciertas naciones se pueden comprar vehículos en efectivo utilizando criptomonedas. Informó que un Bitcoin equivalía a aproximadamente ₹82 lakh, pero también admitió que no tenía idea de cómo se realiza el comercio.

Aunque Rohatgi afirma que el comercio de criptomonedas es legal ahora que el Tribunal Supremo suspendió la directiva de 2018 del RBI que restringía los servicios bancarios para empresas de criptomonedas, los individuos aún son procesados penalmente por el comercio de Bitcoin.