Corretora sul-coreana adotará proteção contra lavagem de dinheiro
medidas anti-lavagem de dinheiro da huobi
A Huobi Korea é a parte sul-coreana da sexta maior corretora de criptomoedas do mundo. Ela recentemente reforçou suas medidas de segurança contra lavagem de dinheiro (AML), de acordo com um comunicado oficial. De acordo com uma fonte, seu volume de negociação de vinte e quatro horas supera quatrocentos e noventa e seis milhões de dólares ($496m).
De acordo com o anúncio, a Huobi Korea, que lançou seus serviços em 2018, avaliou seus procedimentos de retirada, depósitos e expiração de fiat-para-cripto. A empresa observará cuidadosamente quaisquer transações que possam parecer suspeitas. Além disso, a Huobi Korea afirma que atualizará regularmente os algoritmos de seu sistema de detecção de fraudes.
Além disso, a corretora está prestes a iniciar um hotline intercorretora para prevenir phishing de voz, roubo de dados e outros tipos de fraude.
De acordo com o comunicado oficial, medidas foram tomadas para cumprir as diretrizes e regras da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia. Até o final de 2018, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia (FSC) autorizou oficialmente os bancos a trabalharem com corretoras de criptomoedas, sendo a primeira na história, estabelecendo um sucesso significativo para o setor de criptomoedas provincial.
No início de janeiro, o governo da Coreia revelou os resultados de sua revisão de segurança das corretoras de criptomoedas provinciais.
Korbit, Bithumb e Coinone, mais outras quatro corretoras importantes, passaram na auditoria durante o exame, que ocorreu entre os meses de setembro e dezembro de 2018. No entanto, catorze (14) outras plataformas não passaram na revisão.
Posteriormente, quatro grandes corretoras coreanas, nomeadamente Upbit, Coinone, Bithumb e Korbit, estabeleceram um hotline onde os clientes podem compartilhar informações sobre qualquer negociação ou pagamento estranho que possa estar associado a crimes, como modelos fraudulentos. As corretoras supostamente bloquearão quaisquer contas associadas a transações suspeitas.
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Johnson Go
Entusiasta de blockchain, especialista em gestão de projetos, escritor e investidor cripto. JG lida principalmente com problemas e soluções de projetos cripto e fornece perspectivas de mercado para investimentos. Ele contribui com suas habilidades analíticas para os projetos.
