Bolsa de valores sul-coreana vai adaptar medidas de proteção contra lavagem de dinheiro

A Huobi Korea, empresa sul-coreana, é a sexta maior corretora de criptomoedas do mundo. Recentemente, reforçou suas medidas de segurança contra lavagem de dinheiro (AML), conforme indicado em um comunicado oficial. Segundo uma fonte, seu volume de negociação nas últimas 24 horas ultrapassou 496 milhões de dólares (US$ 496 milhões).

Conforme o comunicado, a Huobi Korea, que iniciou suas operações em 2018, reavaliou seus procedimentos de saque, depósito e conversão de moeda fiduciária para criptomoeda. A empresa monitorará atentamente quaisquer transações que pareçam suspeitas. Além disso, a Huobi Korea afirma que atualizará regularmente os algoritmos de seu sistema de detecção de fraudes.

Além disso, a empresa planeja implementar uma linha direta intercompanhias para prevenir ataques de phishing por voz, roubo de dados e outros tipos de fraude.

Conforme o comunicado oficial, foram tomadas medidas para cumprir as diretrizes e normas da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia. No final de 2018, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia (FSC) autorizou oficialmente os bancos a operar com criptomoedas, sendo a primeira vez na história que isso acontecia, representando uma conquista notável para o setor de criptomoedas do estado.

No início de janeiro, o governo da Coreia revelou as consequências de sua revisão de segurança das corretoras de criptomoedas regionais.

Korbit, Bithumb e Coinone, além de outras quatro corretoras importantes, ficaram satisfeitas com o analista durante a avaliação, que ocorreu entre os meses de setembro e dezembro de 2018. No entanto, quatorze (14) outras plataformas foram reprovadas na avaliação.

Posteriormente, quatro corretoras coreanas de destaque, nomeadamente Upbit, Coinone, Bithumb e Korbit, criaram uma linha direta onde os clientes podem partilhar informações sobre quaisquer transações ou pagamentos suspeitos que possam estar associados a crimes, como modelos de negócio fraudulentos. As corretoras prometem bloquear quaisquer registos relacionados com transações suspeitas.