Exchange sudcoreano per rafforzare la protezione contro il riciclaggio di denaro

Huobi Korea è la filiale sudcoreana del sesto più grande exchange di criptovalute al mondo. Ha recentemente rafforzato le sue misure di contrasto al riciclaggio di denaro (AML), secondo un comunicato ufficiale. Secondo una fonte, il suo volume di scambi in ventiquattro ore supera i quattrocentonovantasei milioni di dollari ($496m).

Secondo l'annuncio, Huobi Korea, che ha lanciato i suoi servizi nel 2018, ha rivalutato le procedure di prelievo, depositi e conversione fiat-crypto. L'azienda monitorerà attentamente qualsiasi transazione che possa sembrare sospetta. Inoltre, Huobi Korea afferma che aggiornerà regolarmente gli algoritmi del suo sistema di rilevamento delle frodi.

Inoltre, l'exchange sta per istituire un numero verde inter-scambi per prevenire il phishing vocale, il furto di dati e altre forme di frode.

Secondo il comunicato ufficiale, sono state intraprese azioni per conformarsi alle direttive e alle normative della Commissione dei Servizi Finanziari coreana (FSC). Alla fine del 2018, la FSC ha ufficialmente autorizzato le banche a collaborare con gli exchange di criptovalute, per la prima volta nella storia, segnando un notevole successo per il settore cripto locale.

All'inizio di gennaio, il governo della Corea ha divulgato i risultati della sua revisione di sicurezza degli exchange cripto locali.

Korbit, Bithumb e Coinone, insieme ad altri quattro exchange importanti, hanno superato l'analisi durante l'esame, avvenuto tra settembre e dicembre 2018. Tuttavia, quattordici (14) altre piattaforme non hanno superato la revisione.

Successivamente, quattro importanti exchange coreani, ovvero Upbit, Coinone, Bithumb e Korbit, hanno istituito un numero verde dove gli utenti possono condividere informazioni su qualsiasi attività di scambio o pagamento insolita che potrebbe essere associata a crimini, come modelli fraudolenti. Gli exchange bloccheranno presumibilmente qualsiasi account associato a transazioni sospette.