La borsa sudcoreana adotterà la protezione antiriciclaggio

Huobi Korea è la parte sudcoreana del sesto più grande exchange di criptovalute al mondo. Ha recentemente rafforzato le sue misure antiriciclaggio (AML), come indicato da una dichiarazione ufficiale. Secondo una fonte, il suo volume di scambi nelle 24 ore supera i 496 milioni di dollari (496 milioni di dollari).

Secondo l'annuncio, Huobi Korea, che ha lanciato i suoi servizi nel 2018, ha rivalutato le sue procedure di prelievo, i depositi e il passaggio da fiat a criptovaluta. L'azienda monitorerà attentamente qualsiasi exchange che possa sembrare sospetto. Ciononostante, Huobi Korea afferma che aggiornerà regolarmente i suoi algoritmi di rilevamento delle estorsioni.

Inoltre, l'azienda è pronta a istituire una hotline intersettoriale per prevenire il phishing vocale, il furto di dati e altri tipi di false dichiarazioni.

Come riportato nel comunicato ufficiale, sono state intraprese azioni per conformarsi alle direttive e alle norme della Commissione coreana per i servizi finanziari. Entro la fine del 2018, la Commissione coreana per i servizi finanziari (FSC) ha autorizzato le banche a operare con le criptovalute, per la prima volta nella storia, realizzando un risultato degno di nota per la divisione provinciale delle criptovalute.

Verso l'inizio di gennaio, il governo coreano ha reso note le conseguenze della sua revisione della sicurezza delle transazioni provinciali in criptovaluta.

Korbit, Bithumb e Coinone, oltre ad altre quattro importanti operazioni, hanno soddisfatto gli analisti durante l'esame, che si è svolto tra i mesi di settembre e dicembre 2018. Tuttavia, quattordici (14) altre piattaforme hanno bocciato la revisione.

Successivamente, quattro importanti società coreane, ovvero Upbit, Coinone, Bithumb e Korbit, hanno istituito una hotline tramite la quale i clienti possono condividere informazioni su transazioni o pagamenti sospetti che potrebbero essere associati a reati, come ad esempio modelli di business fraudolenti. Le piattaforme dovrebbero impedire la registrazione di transazioni sospette.