한국 거래소, 자금세탁 방지 시스템 도입 예정

후오비 코리아는 세계 6위 규모의 암호화폐 거래소 중 한국에 위치한 거래소입니다. 공식 발표에 따르면, 후오비는 최근 자금세탁방지(AML) 관련 규정을 강화했습니다. 한 소식통에 따르면, 후오비의 24시간 거래량은 4억 9,600만 달러(4억 9,600만 달러)를 상회합니다.

발표에 따르면, 2018년 서비스를 시작한 후오비 코리아는 출금 절차, 입금, 그리고 법정화폐-암호화폐 간 거래 오류에 대한 점검을 진행했습니다. 의심스러운 거래소는 면밀히 모니터링할 예정입니다. 또한, 후오비 코리아는 사기 탐지 프레임워크 알고리즘을 정기적으로 업데이트할 것이라고 밝혔습니다.

또한, 무역 당국은 음성 피싱, 데이터 도난 및 다양한 종류의 허위 진술을 예방하기 위해 무역 간 핫라인을 운영할 예정입니다.

공식 발표에 따르면, 금융위원회의 지침과 규정을 준수하기 위한 조치가 취해졌습니다. 2018년 말, 금융위원회는 역사상 처음으로 은행의 암호화폐 거래 허가를 공식적으로 승인하여 지방 암호화폐 부문의 주목할 만한 성과를 이루었습니다.

1월 초, 한국 정부는 지방 암호화폐 거래소에 대한 보안 검토의 결과를 공개했습니다.

Korbit, Bithumb, Coinone은 2018년 9월과 12월에 진행된 검토에서 추가로 4개의 중요한 거래를 만족시켰습니다. 그러나 14개(14)의 다른 플랫폼은 검토에서 실패했습니다.

이후 업비트, 코인원, 빗썸, 코빗 등 국내 유명 거래소 4곳은 고객들이 사기성 사업 모델 등 범죄와 관련될 수 있는 이상한 거래나 할부 거래에 대한 정보를 공유할 수 있는 핫라인을 개설했습니다. 이러한 거래는 의심스러운 거래소와 관련된 모든 기록을 차단하는 효과가 있다고 합니다.