إجراءات مكافحة غسل الأموال لدى شركة هوبيتُعدّ منصة Huobi Korea، التابعة لكوريا الجنوبية، سادس أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم. وقد عززت المنصة مؤخرًا إجراءاتها الأمنية لمكافحة غسل الأموال، وفقًا لبيان رسمي. وبحسب مصدر، يتجاوز حجم تداولها على مدار 24 ساعة 496 مليون دولار أمريكي.
بحسب البيان، قامت منصة Huobi Korea، التي أطلقت خدماتها في عام 2018، بمراجعة إجراءات السحب والإيداع، بالإضافة إلى عمليات تحويل العملات الورقية إلى العملات الرقمية. وستراقب الشركة بدقة أي معاملات قد تبدو مشبوهة. علاوة على ذلك، تؤكد Huobi Korea أنها ستُحدّث خوارزميات نظام كشف الاحتيال لديها بشكل دوري.
إلى جانب ذلك، من المقرر أن تبدأ التجارة بإنشاء خط ساخن بين الشركات التجارية للتنبؤ بعمليات التصيد الصوتي وسرقة البيانات وأنواع مختلفة من التحريف.
بحسب البيان الرسمي، اتُخذت الإجراءات اللازمة للامتثال لتوجيهات وقواعد لجنة الخدمات المالية الكورية. وبحلول نهاية عام ٢٠١٨، منحت لجنة الخدمات المالية الكورية البنوك ترخيصًا رسميًا للعمل في مجال تداول العملات الرقمية، في سابقة تاريخية، ما يُعد إنجازًا بارزًا لقطاع العملات الرقمية في المقاطعة.
في مطلع شهر يناير، كشفت حكومة كوريا عن الآثار المترتبة على مراجعتها الأمنية لتداولات العملات المشفرة على مستوى المقاطعات.
بالإضافة إلى أربع منصات تداول رئيسية أخرى، مثل Korbit وBithumb وCoinone، أسعد المحللون خلال الدراسة التي أجريت بين شهري سبتمبر وديسمبر من عام 2018. ومع ذلك، فشلت 14 منصة أخرى في الدراسة.
بعد ذلك، أنشأت أربع منصات تداول كورية بارزة، هي Upbit وCoinone وBithumb وKorbit، خطًا ساخنًا يُمكّن العملاء من الإبلاغ عن أي عمليات تداول أو مدفوعات مشبوهة قد تكون مرتبطة بجرائم، مثل نماذج الأعمال الاحتيالية. وتزعم هذه المنصات أنها ستحجب أي سجلات مرتبطة بمعاملات مشبوهة.
