منصة كورية جنوبية لتعزيز حماية مكافحة غسل الأموال
إجراءات مكافحة غسيل الأموال في هوبي
هوبي كوريا هي الفرع الكوري الجنوبي لأكبر منصة تبادل للعملات المشفرة رقم 6 في العالم. لقد عززت مؤخرًا إجراءاتها الأمنية لمكافحة غسل الأموال (AML)، وفقًا لإعلان رسمي. وفقًا لمصدر، يتجاوز حجم التداول لديها على مدار 24 ساعة 496 مليون دولار (496 مليون دولار).
ووفقًا للإعلان، قامت هوبي كوريا، التي أطلقت خدماتها في عام 2018، بتقييم إجراءات السحب والإيداع وانتهاء صلاحية تحويل العملات الورقية إلى عملات رقمية. ستقوم الشركة بمراقبة أي معاملات قد تبدو مشبوهة بعناية. بالإضافة إلى ذلك، تعلن هوبي كوريا أنها ستقوم بتحديث خوارزميات نظام اكتشاف الاحتيال بانتظام.
علاوة على ذلك، من المقرر أن تبدأ المنصة في تشغيل خط ساخن بين المنصات لمنع التصيد الصوتي، وسرقة البيانات، وأنواع مختلفة من الاحتيال.
ووفقًا للإعلان الرسمي، تم اتخاذ إجراءات للامتثال لتوجيهات وقواعد لجنة الخدمات المالية الكورية. بنهاية عام 2018، أقرت لجنة الخدمات المالية الكورية (FSC) رسميًا البنوك للعمل مع منصات تبادل العملات المشفرة، مما يمثل إنجازًا تاريخيًا لأول مرة، ويعتبر نجاحًا كبيرًا للقطاع المحلي للعملات المشفرة.
في بداية شهر يناير، كشفت حكومة كوريا عن نتائج مراجعة أمنية لمنصات تبادل العملات المشفرة المحلية.
شاركت كل من كوربيت (Korbit) وبيثامب (Bithumb) وكوينون (Coinone) بالإضافة إلى أربع منصات تبادل رئيسية أخرى في التحليل خلال الفحص، الذي حدث بين شهري سبتمبر وديسمبر من عام 2018. ومع ذلك، فشلت 14 منصة أخرى في المراجعة.
لاحقًا، أنشأت أربع منصات تبادل كورية رئيسية وهي أبويت (Upbit) وكوينون (Coinone) وبيثامب (Bithumb) وكوربيت (Korbit) خطًا ساخنًا حيث يمكن للمستخدمين مشاركة المعلومات حول أي تداول أو مدفوعات غريبة قد تكون مرتبطة بالجرائم، مثل النماذج الاحتيالية. من المفترض أن تقوم المنصات بحظر أي حسابات مرتبطة بمعاملات مشبوهة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
جونسون غو
شغوف بالبلوكشين، ومتخصص في إدارة المشاريع، وكاتب، ومستثمر في الكريبتو. يتعامل جيه جي بشكل أساسي مع مشاكل وحلول مشاريع الكريبتو ويوفر نظرة مستقبلية للسوق للاستثمارات. يساهم بمهاراته التحليلية في المشاريع.
