Южнокорейская биржа внедрит защиту от отмывания денег

Huobi Korea является южнокорейским подразделением шестой по величине в мире криптобиржи. Недавно она усилила свои меры по противодействию отмыванию денег (AML), согласно официальному заявлению. По данным источника, ее суточный объем торгов превышает 496 миллионов долларов ($496 млн).

Согласно заявлению, Huobi Korea, запустившая свои услуги в 2018 году, пересмотрела процедуры вывода средств, депозиты и сроки действия фиатных средств. Компания будет тщательно отслеживать любые транзакции, которые могут показаться подозрительными. Кроме того, Huobi Korea заявляет, что будет регулярно обновлять алгоритмы системы обнаружения мошенничества.

Кроме того, биржа планирует запустить межбиржевую горячую линию для предотвращения голосового фишинга, кражи данных и других видов мошенничества.

Согласно официальному заявлению, были приняты меры для соблюдения директив и правил Корейской комиссии по финансовым услугам (FSC). К концу 2018 года Корейская комиссия по финансовым услугам (FSC) официально разрешила банкам работать с криптобиржами, став первым в истории, что стало значительным достижением для местного крипто-сектора.

В начале января правительство Южной Кореи обнародовало результаты своего аудита безопасности местных криптобирж.

Korbit, Bithumb и Coinone, а также еще четыре важные биржи, прошли аудит в ходе проверки, которая проводилась в период с сентября по декабрь 2018 года. Однако четырнадцать (14) других платформ не прошли проверку.

Позднее четыре крупные южнокорейские биржи, а именно Upbit, Coinone, Bithumb и Korbit, создали горячую линию, где пользователи могут делиться информацией о любых необычных торгах или платежах, которые могут быть связаны с преступлениями, такими как мошенничество. Биржи, как сообщается, заблокируют любые счета, связанные с подозрительными транзакциями.