Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Южнокорейская биржа внедрит меры по борьбе с отмыванием денег
меры huobi по борьбе с отмыванием денег
Huobi Korea — южнокорейская компания, входящая в шестую по величине в мире криптовалютную биржу. В последнее время она усилила меры по борьбе с отмыванием денег (AML), о чем свидетельствует официальное заявление. По данным источника, объем торгов за сутки превышает 496 миллионов долларов (496 миллионов долларов США).
Согласно объявлению, Huobi Korea, запустившая свои сервисы в 2018 году, пересмотрела свои процедуры вывода средств, внесения депозитов и операций конвертации фиатных валют в криптовалюту. Компания будет внимательно отслеживать любые транзакции, которые могут показаться подозрительными. Кроме того, Huobi Korea заявляет, что будет регулярно обновлять алгоритмы своей системы обнаружения мошенничества.
Кроме того, в рамках отрасли планируется запустить межторговую горячую линию для предотвращения фишинга по телефону, кражи данных и различных видов мошенничества.
Согласно официальному заявлению, были предприняты действия для соблюдения указаний и правил Корейской комиссии по финансовым услугам. К концу 2018 года Корейская комиссия по финансовым услугам (FSC) официально разрешила банкам работать с криптовалютами, впервые в истории разрешив это, что стало значительным достижением для регионального криптоотрасли.
В начале января правительство Кореи обнародовало последствия проверки безопасности операций с криптовалютой в регионах.
Korbit, Bithumb и Coinone, а также еще четыре важные торговые платформы, по мнению аналитиков, были успешно проанализированы в ходе исследования, проведенного в период с сентября по декабрь 2018 года. Тем не менее, четырнадцать (14) других платформ не прошли проверку.
Впоследствии четыре известные корейские биржи, а именно Upbit, Coinone, Bithumb и Korbit, создали горячую линию, по которой клиенты могут делиться информацией о любых подозрительных сделках или платежах, которые могут быть связаны с преступлениями, например, с мошенническими схемами. Предполагается, что биржи будут блокировать любые записи, связанные с подозрительными транзакциями.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Джонсон Го
Энтузиаст блокчейна, специалист по управлению проектами, писатель и криптоинвестор. JG в основном занимается проблемами и решениями криптопроектов и предоставляет прогнозы рынка для инвестиций. Он вносит свой аналитический вклад в проекты.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)