L'échange sud-coréen s'adaptera à la protection contre le blanchiment d'argent
mesures de lutte contre le blanchiment d'argent de huobi
Huobi Korea est la filiale sud-coréenne du sixième plus grand échange de crypto au monde. Elle a récemment renforcé ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), selon un communiqué officiel. Selon une source, son volume d'échange sur vingt-quatre heures dépasse quatre cent quatre-vingt-seize millions de dollars (496 M$).
Selon l'annonce, Huobi Korea, qui a lancé ses services en 2018, a évalué ses procédures de retrait, de dépôt et de conversion fiat-à-crypto. L'entreprise surveillera attentivement toute transaction qui pourrait sembler suspecte. De plus, Huobi Korea déclare qu'elle mettra régulièrement à jour les algorithmes de son système de détection de fraude.
En outre, l'échange prévoit d'instaurer une ligne directe inter-échange pour prévenir l'hameçonnage vocal, le vol de données et d'autres types de fraude.
Selon le communiqué officiel, des mesures ont été prises pour se conformer aux directives et règles de la Commission des services financiers coréens. À la fin de 2018, la Commission des services financiers coréens (FSC) a officiellement autorisé les banques à travailler avec les échanges de crypto, marquant la première fois dans l'histoire, établissant une réussite majeure pour le secteur crypto provincial.
Au début du mois de janvier, le gouvernement de la Corée a dévoilé les résultats de son examen de sécurité des échanges de crypto provinciaux.
Korbit, Bithumb et Coinone, ainsi que quatre autres échanges majeurs, ont réussi l'auditeur lors de l'examen, qui s'est déroulé entre les mois de septembre et décembre 2018. Cependant, quatorze (14) autres plateformes ont échoué à l'examen.
Par la suite, quatre échanges coréens majeurs, à savoir Upbit, Coinone, Bithumb et Korbit, ont mis en place une ligne directe où les clients peuvent partager des informations sur toute activité d'échange ou de paiement étrange qui pourrait être associée à des crimes, tels que les modèles frauduleux. Les échanges bloqueront prétendument tout compte associé à des transactions suspectes.
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Johnson Go
Passionné de blockchain, spécialiste en gestion de projet, rédacteur et investisseur en crypto. JG traite principalement des problèmes et solutions liés aux projets cryptographiques et fournit une perspective de marché pour les investissements. Il met ses compétences analytiques au service de projets.
