mesures anti-blanchiment d'argent de HuobiHuobi Korea, filiale sud-coréenne de la sixième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a récemment renforcé ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), comme l'indique un communiqué officiel. Selon une source, son volume d'échanges sur 24 heures dépasse les 496 millions de dollars.
Conformément à l'annonce, Huobi Korea, qui a lancé ses services en 2018, a revu ses procédures de retrait, de dépôt et de conversion de monnaie fiduciaire en cryptomonnaie. L'entreprise surveillera attentivement toute transaction qui pourrait paraître suspecte. Par ailleurs, Huobi Korea précise qu'elle mettra régulièrement à jour les algorithmes de son système de détection de fraude.
Par ailleurs, le secteur prévoit de mettre en place une ligne d'assistance téléphonique interentreprises afin de prévenir l'hameçonnage vocal, le vol de données et différentes formes de falsification.
Conformément à la déclaration officielle, des mesures ont été prises pour se conformer aux directives et réglementations de la Commission coréenne des services financiers. Fin 2018, la Commission coréenne des services financiers (FSC) a autorisé les banques à effectuer des transactions en cryptomonnaies, une première historique qui constitue une avancée majeure pour le secteur des cryptomonnaies en Corée.
Début janvier, le gouvernement coréen a dévoilé les conséquences de son audit de sécurité des plateformes d'échange de cryptomonnaies au niveau régional.
Korbit, Bithumb et Coinone, ainsi que quatre autres transactions importantes, ont satisfait l'analyste au cours de l'examen, qui a eu lieu entre septembre et décembre 2018. Néanmoins, quatorze (14) autres plateformes ont échoué à l'examen.
Par la suite, quatre plateformes d'échange coréennes importantes, Upbit, Coinone, Bithumb et Korbit, ont mis en place une ligne d'assistance téléphonique permettant aux clients de signaler toute transaction ou tout paiement suspect pouvant être lié à des activités criminelles, comme des modèles commerciaux frauduleux. Ces plateformes s'engagent à bloquer tout signalement relatif à des transactions suspectes.
