Huobi-Maßnahmen zur Bekämpfung der GeldwäscheHuobi Korea ist der südkoreanische Teil der weltweit sechstgrößten Kryptobörse. Wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht, hat das Unternehmen kürzlich seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) verstärkt. Laut einer Quelle übersteigt das 24-Stunden-Handelsvolumen 496 Millionen US-Dollar.
Laut Ankündigung hat Huobi Korea, das seine Dienste 2018 aufnahm, seine Auszahlungs-, Einzahlungs- und Fiat-zu-Krypto-Transaktionen überprüft. Das Unternehmen wird alle verdächtigen Transaktionen genau beobachten. Darüber hinaus gibt Huobi Korea an, die Algorithmen seines Betrugserkennungssystems regelmäßig zu aktualisieren.
Darüber hinaus plant die Branche die Einrichtung einer branchenübergreifenden Hotline, um Voice-Phishing, Datendiebstahl und verschiedene Formen der Täuschung vorzubeugen.
Laut offizieller Mitteilung wurden Maßnahmen ergriffen, um die Vorgaben und Regeln der koreanischen Finanzdienstleistungskommission (KFSC) zu erfüllen. Ende 2018 erteilte die KFSC als erste Bank in der Geschichte die offizielle Genehmigung für den Handel mit Kryptowährungen und stellte damit einen bemerkenswerten Erfolg für den Kryptosektor des Landes dar.
Anfang Januar legte die koreanische Regierung die Folgen ihrer Sicherheitsüberprüfung des Kryptohandels auf Provinzebene offen.
Korbit, Bithumb und Coinone sowie vier weitere wichtige Handelsplattformen schnitten laut Analysten im Rahmen der Untersuchung, die zwischen September und Dezember 2018 stattfand, gut ab. Vierzehn (14) andere Plattformen fielen jedoch bei der Überprüfung durch.
Anschließend richteten vier namhafte koreanische Kryptobörsen – Upbit, Coinone, Bithumb und Korbit – eine Hotline ein, über die Kunden verdächtige Transaktionen oder Zahlungen melden können, die möglicherweise mit Straftaten wie betrügerischen Geschäftsmodellen in Verbindung stehen. Die Börsen wollen angeblich alle Aufzeichnungen sperren, die mit verdächtigen Transaktionen in Verbindung stehen.
