Intercambio surcoreano adaptará protección contra el lavado de dinero
medidas antilavado de dinero de huobi
Huobi Korea es la parte surcoreana del sexto mayor intercambio cripto del mundo. Recientemente ha reforzado sus medidas de seguridad (AML) Antilavado de Dinero, según un comunicado oficial. Según una fuente, su volumen de intercambio de veinticuatro horas supera los cuatrocientos noventa y seis millones de dólares ($496m).
Según el anuncio, Huobi Korea, que lanzó sus servicios en 2018, ha evaluado sus procedimientos de retiro, depósitos y desviación de fiat a cripto. La empresa observará cuidadosamente cualquier transacción que pueda parecer sospechosa. Además, Huobi Korea afirma que actualizará regularmente los algoritmos de su sistema de detección de fraude.
Además, el intercambio está preparado para iniciar un teléfono de línea directa interintercambio para prevenir el phishing de voz, el robo de datos y diferentes tipos de fraude.
Según el comunicado oficial, se tomaron medidas para cumplir con las directrices y reglas de la Comisión de Servicios Financieros de Corea. A finales de 2018, la Comisión de Servicios Financieros de Corea (FSC) autorizó oficialmente a los bancos a trabajar con intercambios cripto, siendo la primera vez en la historia, estableciendo un logro significativo para la división cripto provincial.
A principios de enero, el gobierno de Corea reveló los resultados de su revisión de seguridad de los intercambios cripto provinciales.
Korbit, Bithumb y Coinone, junto con otros cuatro intercambios importantes, aprobaron el análisis durante la investigación, que ocurrió entre los meses de septiembre y diciembre de 2018. Sin embargo, catorce (14) otras plataformas no aprobaron la revisión.
Posteriormente, cuatro importantes intercambios coreanos, a saber, Upbit, Coinone, Bithumb y Korbit, establecieron un teléfono de línea directa donde los clientes pueden compartir información sobre cualquier intercambio o pago extraño que pueda estar asociado con crímenes, como modelos fraudulentos. Se dice que los intercambios bloquearán cualquier cuenta asociada con transacciones sospechosas.
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Johnson Go
Entusiasta de la tecnología blockchain, especialista en gestión de proyectos, escritor e inversor en criptomonedas. JG se centra principalmente en los problemas y soluciones de los proyectos de criptomonedas y ofrece perspectivas del mercado para inversiones. Contribuye con sus habilidades analíticas a diversos proyectos.
