Medidas contra el blanqueo de dinero de HuobiHuobi Korea es la filial surcoreana del sexto mayor mercado de criptomonedas del mundo. Recientemente, ha reforzado sus medidas de prevención del blanqueo de capitales (AML), según un comunicado oficial. Según una fuente, su volumen de operaciones en 24 horas supera los cuatrocientos noventa y seis millones de dólares (496 millones de dólares).
Según el anuncio, Huobi Korea, que lanzó sus servicios en 2018, ha evaluado sus procedimientos de retiro, depósitos y la latencia de conversión de moneda fiduciaria a criptomoneda. La organización supervisará cuidadosamente cualquier intercambio que pueda parecer sospechoso. No obstante, Huobi Korea afirma que actualizará periódicamente los algoritmos de su sistema de detección de fraudes.
Además, el sector tiene previsto poner en marcha una línea directa intersectorial para prevenir el phishing de voz, el robo de datos y diferentes tipos de tergiversación.
Según el comunicado oficial, se tomaron medidas para cumplir con las directrices y normas de la Comisión de Servicios Financieros de Corea. A finales de 2018, la Comisión de Servicios Financieros de Corea (FSC) autorizó a los bancos a operar con criptomonedas, algo que era la primera vez en la historia, lo que representó un logro notable para la división provincial de criptomonedas.
A principios de enero, el gobierno de Corea descubrió las consecuencias de su revisión de seguridad de los intercambios de criptomonedas provinciales.
Korbit, Bithumb y Coinone también incluyeron otras cuatro transacciones importantes, según complacieron a los analistas durante el examen, que se realizó entre los meses de septiembre y diciembre de 2018. Sin embargo, catorce (14) plataformas diferentes no pasaron la revisión.
Posteriormente, cuatro importantes plataformas coreanas, Upbit, Coinone, Bithumb y Korbit, establecieron una línea directa donde los clientes pueden compartir información sobre cualquier intercambio o pago sospechoso que pueda estar relacionado con delitos, como modelos de negocio fraudulentos. Supuestamente, estas plataformas bloquearán cualquier registro asociado con intercambios sospechosos.
