Romênia: Estado vai vender bitcoin e ethereum apreendidos

Na Romênia, o governo realizará, pela primeira vez, um leilão de moedas digitais  confiscadas em atividades criminosas. A ANABI, agência estatal responsável pela venda de bens apreendidos, anunciou em 2 de outubro o leilão de bitcoin e ethereum que serão leiloados. No entanto, a autoridade não divulgou as quantidades específicas de BTC ou ETH que serão leiloadas.

A ANABI exige total conformidade regulamentar

O anúncio da ANABI observou que o preço de abertura para 0,97 tokens ethereum será de US$ 401 e para 0,6 tokens bitcoin será de US$ 7347, de acordo com a autoridade.

Além disso, a ANABI destacou que o endereço de criptomoeda do licitante vencedor deve ser de uma corretora de criptomoedas legalmente aprovada. Ademais, a corretora escolhida deve ser uma entidade que esteja em conformidade com as leis e políticas de instrumentos financeiros da Romênia. A corretora deve implementar medidas de Conheça Seu Cliente (KYC) para seus titulares de contas e estar em conformidade com todas as regulamentações locais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro.

O governo da Romênia foi convocado anteriormente pelo Tribunal de Justiça da União Europeia por atrasar a implementação completa do conjunto de políticas estabelecidas na Quinta Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. O tribunal penalizou recentemente a Romênia e a Irlanda como consequência do atraso na implementação. A Romênia pagou multas de até US$ 3,5 milhões, US$ 1 milhão a menos do que o tribunal havia solicitado devido ao atual contexto econômico.

Primeiro evento de leilão de criptomoedas na Romênia

Governos de todo o mundo já realizaram leilões de criptomoedas confiscadas em decorrência de fraudes. No entanto, esta é a primeira vez que as autoridades romenas realizam um evento desse tipo. Há três anos, a polícia australiana confiscou 24.518 BTC provenientes de fraude e ordenou que fossem leiloados pela Ernst & Young. Além disso, o governo búlgaro leiloou aproximadamente 213.000 BTC apreendidos pelas autoridades. O governo dos Estados Unidos costuma realizar leilões bitcoin por meio do Serviço de Delegados dos EUA (US Marshals).