Na Romênia, o governo está prestes a realizar seu leilão de moedas digitais confiscadas de atividades criminosas pela primeira vez. A agência estatal responsável pela venda de propriedades apreendidas, ANABI, revelou em 2 de outubro o leilão de bitcoins e ethereum mantidos em seu próximo evento de leilão. No entanto, a autoridade não informou os valores específicos de BTC ou ETH que serão leiloados.
ANABI exige conformidade regulatória total
O anúncio da ANABI observou que o preço de abertura para 0,97 tokens de ethereum será de US$ 401 e para 0,6 tokens de bitcoin será de US$ 7.347, de acordo com a autoridade.
Além disso, a ANABI destacou que o endereço de criptomoeda do licitante vencedor deve ser de uma empresa de exchange de criptomoedas aprovada legalmente. Além disso, a exchange de escolha deve ser uma entidade que esteja em conformidade com os atos legais e políticas de instrumentos financeiros da Romênia. A exchange deve implementar medidas de Conheça Seu Cliente (KYC) para seus titulares de conta e estar em conformidade com todos os regulamentos locais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro.
O governo da Romênia foi convidado anteriormente ao Tribunal de Justiça Europeu por atrasar a implementação completa do conjunto de políticas estabelecidas na Quinta Diretiva Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo na lei. O tribunal multou recentemente a Romênia e a Irlanda como consequência do atraso na implementação. A Romênia pagou até US$ 3,5 milhões em multas, que foram US$ 1 milhão a menos do que o tribunal buscava devido ao atual cenário econômico.
Primeiro evento de leilão de criptomoedas na Romênia
Governos em todo o mundo realizaram eventos de leilão para criptomoedas confiscadas conectadas a eventos fraudulentos. No entanto, esta é a primeira vez que as autoridades romenas realizam tal evento. Três anos atrás, as forças policiais australianas confiscaram 24.518 BTC como produto de fraude, que o governo australiano ordenou que fossem leiloados pela Ernst & Young. Além disso, o governo búlgaro leiloou aproximadamente 213.000 BTC apreendidos pelas forças da lei. O governo dos Estados Unidos frequentemente realiza leilões de bitcoin através dos U.S. Marshals.
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Arnold Kirimi
Arnold é entusiasta de criptomoedas e blockchain. Especialista em comunicações com interesse em jornalismo investigativo, está sempre à caça dos últimos eventos no mundo das criptomoedas. É inspirado pelo que Bill Gates disse: 'Bitcoin é uma proeza tecnológica.'
