Roumanie : L'État vendra aux enchères le bitcoin et l'ethereum saisis

En Roumanie, le gouvernement prévoit de vendre aux enchères des cryptomonnaies confisquées lors d'activités criminelles pour la première fois. L'agence d'État chargée de la vente des biens saisis, l'ANABI, a révélé le 2 octobre la vente aux enchères des bitcoins et ethereum détenus lors de sa prochaine vente aux enchères. Cependant, l'autorité n'a pas communiqué les montants spécifiques de BTC ou d'ETH qui seront mis aux enchères.

L'ANABI exige une conformité réglementaire totale

L'annonce de l'ANABI a noté que le prix d'ouverture pour 0,97 jetons ethereum sera de 401 $ et pour 0,6 jeton bitcoin sera de 7 347 $, selon l'autorité.

De plus, l'ANABI a souligné que l'adresse de cryptomonnaie de l'adjudicataire gagnant doit provenir d'une entreprise d'échange crypto approuvée légalement. De plus, l'échange de choix doit être une entité qui se conforme aux décrets et politiques juridiques sur les instruments financiers de la Roumanie. L'échange doit mettre en œuvre des mesures de connaissance du client (KYC) pour ses titulaires de compte et se conformer à toutes les réglementations locales et internationales de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le gouvernement roumain avait été invité plus tôt à la Cour de justice européenne pour avoir retardé la mise en œuvre complète de l'ensemble des politiques établies dans la cinquième directive anti-blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. La cour a récemment sanctionné la Roumanie et l'Irlande en conséquence du retard de mise en œuvre. La Roumanie a payé jusqu'à 3,5 millions de dollars d'amendes, soit 1 million de dollars de moins que ce que la cour demandait en raison de la situation économique actuelle.

Premier événement de vente aux enchères de crypto en Roumanie

Les gouvernements à travers le monde ont organisé des événements de vente aux enchères pour les cryptomonnaies confisquées liées à des événements frauduleux. Cependant, c'est la première fois que les autorités roumaines organisent un tel événement. Il y a trois ans, les forces de l'ordre australiennes ont confisqué 24 518 BTC en tant que produits de fraude, que le gouvernement australien a ordonné d'enchérir par Ernst and Young. De plus, le gouvernement bulgare a vendu aux enchères environ 213 000 BTC saisis par les forces de l'ordre. Le gouvernement des États-Unis organise souvent des enchères de bitcoin via les U.S. Marshalls.