впервые проведет аукцион цифровых валют, объявило аукционе по продаже bitcoin и ethereum . Однако конкретные суммы BTC или ETH, которые будут выставлены на аукцион, агентство не сообщило.
ANABI требует полного соблюдения нормативных требований
Согласно заявлению ANABI, начальная цена для токенов ethereum в объеме 0,97 составит 401 доллар, а для токенов bitcoin в объеме 0,6 — 7347 долларов.
Кроме того, ANABI подчеркнула, что криптовалютный адрес победившего участника торгов должен принадлежать юридически зарегистрированной криптобирже. Более того, выбранная биржа должна соответствовать законодательству и политике Румынии в отношении финансовых инструментов. Биржа должна внедрять процедуры «знай своего клиента» (KYC) для своих держателей счетов и соответствовать всем местным и международным правилам борьбы с отмыванием денег.
Правительство Румынии ранее было вызвано в Европейский суд за задержку в полном выполнении всех положений Пятой директивы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Недавно суд наложил штрафы на Румынию и Ирландию за задержку в реализации закона. Румыния выплатила штраф в размере до 3,5 миллионов долларов, что на 1 миллион долларов меньше, чем требовал суд, учитывая текущую экономическую ситуацию.
Первое в Румынии мероприятие по проведению криптоаукциона
Правительства разных стран проводили аукционы конфискованных криптовалют, связанных с мошенническими операциями. Однако румынские власти проводят подобное мероприятие впервые. Три года назад австралийские правоохранительные органы конфисковали 24 518 BTC в качестве доходов от мошенничества, которые австралийское правительство распорядилось выставить на аукцион компанией Ernst and Young. Кроме того, правительство Болгарии выставило на аукцион около 213 000 BTC, изъятых правоохранительными органами. Правительство США часто проводит аукционы bitcoin через Службу судебных приставов США.
