В Румынии правительство впервые проведет аукцион цифровых валют, конфискованных в результате преступной деятельности. Государственное агентство ANABI, ответственное за продажу изъятого имущества, сообщило 2 октября о проведении аукциона биткоина и эфириума, находящихся в его распоряжении. Однако власти не сообщили точные суммы BTC или ETH, которые будут выставлены на аукцион.
ANABI требует полного соблюдения нормативных требований
В заявлении ANABI указано, что стартовая цена для 0,97 токенов эфириума составит 401 доллар, а для 0,6 токенов биткоина — 7347 долларов, согласно данным ведомства.
Кроме того, ANABI подчеркнула, что криптографический адрес победителя аукциона должен принадлежать юридически одобренной криптобирже. Кроме того, выбранная биржа должна быть субъектом, соответствующим законодательным актам и политикам Румынии в сфере финансовых инструментов. Биржа должна внедрять меры Know Your Customer (KYC) для своих держателей аккаунтов и соблюдать все местные и международные нормы по противодействию отмыванию денег.
Ранее правительство Румынии было вызвано в Европейский суд по делам о задержке с полным внедрением в законодательство всего комплекса политик, изложенных в Пятой директиве по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Суд недавно оштрафовал Румынию и Ирландию за задержку с внедрением этих норм. Румыния выплатила штраф до 3,5 миллиона долларов, что на 1 миллион долларов меньше, чем требовал суд, с учетом текущей экономической ситуации.
Первое румынское криптоаукционное мероприятие
Правительства по всему миру проводили аукционы конфискованных криптовалют, связанных с мошенническими схемами. Однако это первый случай, когда румынские власти проводят такое мероприятие. Три года назад правоохранительные органы Австралии конфисковали 24 518 BTC как доходы от мошенничества, и австралийское правительство поручило компании Ernst and Young провести их аукцион. Кроме того, правительство Румынии провело аукцион примерно 213 000 BTC, изъятых правоохранительными органами. Правительство США часто проводит аукционы биткоинов через службу маршалов США.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Арнольд Кирими
Арнольд — энтузиаст криптовалют и блокчейна. Эксперт по коммуникациям, увлечённый жёсткой журналистикой, он постоянно ищет самые свежие события в мире криптовалют. Его вдохновляют слова Билла Гейтса: «Биткоин — это технологический триумф».
