루마니아에서 정부는 범죄 활동으로 압수한 디지털 화폐를 경매에 부치는 첫 번째 행사를 진행할 예정이다. 압수된 재산 처분을 담당하는 국가 기관인 ANABI는 10월 2일, 다가오는 경매 행사에서 보유한 비트코인과 이더리움을 경매에 부릴 것이라고 밝혔다. 그러나 당국은 경매에 부칠 BTC 또는 ETH의 구체적인 금액은 공개하지 않았다.
ANABI, 완전한 규제 준수 요구
ANABI의 발표에 따르면, 당국에 따르면 0.97개의 이더리움 토큰의 시작가는 401달러, 0.6개의 비트코인 토큰의 시작가는 7,347달러이다.
또한 ANABI는 낙찰자의 암호화폐 주소가 법적 승인을 받은 암호화폐 거래소firm에서 발급된 것이어야 한다고 강조했다. 또한 선택한 거래소는 루마니아의 금융상품 관련 법적 규정 및 정책에 준수하는 실체여야 한다. 거래소는 계정 보유자에 대해 KYC(고객 확인) 조치를 시행하고 모든 현지 및 국제 자금세탁방지 규정을 준수해야 한다.
루마니아 정부는 유럽사법재판소(ECJ)로부터 제5차 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 지침의 전체 정책을 법제도로 완전히 이행하는 데 지연을 빚은 것에 대해 초청받았다. 법원은 이행 지연에 대한 결과로 루마니아와 아일랜드에 최근 제재를 가했다. 루마니아는 현재 경제 상황을 고려해 법원이 요구한 금액보다 100만 달러 적은 350만 달러의 벌금을 납부했다.
첫 루마니아 암호화폐 경매 행사
각국 정부는 사기 사건과 관련된 압수된 암호화폐의 경매 행사를 개최해 왔다. 그러나 이번이 루마니아 당국이 이러한 행사를 개최하는 것은 처음이다. 3년 전, 호주 법 집행 기관은 사기 수익금으로 24,518 BTC를 압수했으며, 호주는 이를 Ernst & Young가 경매에 부치도록 명령했다. 또한 불가리아 정부는 법 집행 기관이 압수한 약 213,000 BTC를 경매에 부쳤다. 미국 정부는 미국 마샬 서비스를 통해 비트코인 경매를 자주 진행한다.
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아놀드 키리미
아놀드는 암호화폐 및 블록체인 애호가이자 커뮤니케이션 전문가입니다. 강렬한 저널리즘에 관심을 가진 그는 항상 암호화폐 세계의 최신 동향을 찾아 헤매고 있습니다. 빌 게이츠의 말 "비트코인은 기술적 걸작이다"라는 말에서 영감을 받았습니다.
