In Rumänien plant die Regierung erstmals die Versteigerung von aus kriminellen Aktivitäten beschlagnahmten digitalen Währungen gab am 2. Oktober bekannt, dass bitcoin und ethereum im Rahmen ihrer bevorstehenden Auktion versteigert werden sollen. Die genauen Mengen an BTC und ETH, die versteigert werden sollen, wurden jedoch nicht genannt.
ANABI fordert die vollständige Einhaltung der regulatorischen Bestimmungen
In der Mitteilung von ANABI wurde darauf hingewiesen, dass der Eröffnungspreis für 0,97 ethereum -Token bei 401 US-Dollar und für 0,6 bitcoin -Token bei 7347 US-Dollar liegen wird, wie von der Behörde angegeben.
ANABI betonte außerdem, dass die Kryptowährungsadresse des erfolgreichen Bieters von einer rechtlich zugelassenen Kryptobörse stammen muss. Die gewählte Börse muss zudem den rumänischen Gesetzen und Richtlinien für Finanzinstrumente entsprechen. Sie muss Maßnahmen zur Kundenidentifizierung (KYC) für ihre Kontoinhaber implementieren und alle nationalen und internationalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten.
Die rumänische Regierung war zuvor vom Europäischen Gerichtshof vorgeladen worden, weil sie die Umsetzung der Fünften Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrichtlinie nicht vollständig umgesetzt hatte. Der Gerichtshof verhängte kürzlich sowohl gegen Rumänien als auch gegen Irland Strafen wegen dieser Verzögerung. Rumänien zahlte eine Geldstrafe von bis zu 3,5 Millionen US-Dollar, was aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage eine Million US-Dollar weniger war als die vom Gerichtshof geforderte Summe.
Erste Krypto-Auktion in Rumänien
Weltweit haben Regierungen Auktionen für beschlagnahmte Kryptowährungen aus Betrugsfällen veranstaltet. Für die rumänischen Behörden ist dies jedoch die erste derartige Veranstaltung. Vor drei Jahren beschlagnahmten australische Strafverfolgungsbehörden 24.518 BTC aus Betrugsfällen, deren Versteigerung durch Ernst & Young auf Anordnung der australischen Regierung erfolgte. Auch die bulgarische Regierung versteigerte rund 213.000 beschlagnahmte BTC. Die US-Regierung führt regelmäßig bitcoin Auktionen über die US Marshals durch.
