في رومانيا، ستقوم الحكومة بإجراء مزاد لبيع العملات الرقمية المصادرة من الأنشطة الإجرامية لأول مرة. كشفت وكالة الدولة المسؤولة عن بيع الممتلكات المصادرة، ANABI، في 2 أكتوبر عن مزاد عملات البيتكوين وethereum المملوكة لها في حدث المزاد القادم. ومع ذلك، لم تخبر السلطة بالمبالغ المحددة من BTC أو ETH التي سيتم مزادها.
ANABI تطالب بالامتثال التنظيمي الكامل
أشار إعلان ANABI إلى أن سعر الافتتاح لـ 0.97 من رموز ethereum سيكون 401 دولاراً ولـ 0.6 من رموز بيتكوين سيكون 7347 دولاراً، وفقاً للسلطة.
علاوة على ذلك، أبرزت ANABI أن عنوان العملة المشفرة للمزايد الفائز يجب أن يكون من شركة بورصة عملات مشفرة معتمدة قانونياً. علاوة على ذلك، يجب أن تكون البورصة المختارة كياناً يمتثل للتشريعات والسياسات القانونية لأدوات مالية رومانيا. يجب على البورصة تنفيذ تدابير "اعرف عميلك" (KYC) لحاملي حساباتها والامتثال لجميع لوائح مكافحة غسل الأموال المحلية والدولية.
دُعيت حكومة رومانيا سابقاً إلى المحكمة الأوروبية للعدل لتأخيرها في التنفيذ الشامل لمجموعة السياسات الكاملة المنصوص عليها في التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى القانون. عاقبت المحكمة مؤخراً كل من رومانيا وأيرلندا نتيجة للتأخير. دفعت رومانا غرامات تصل إلى 3.5 مليون دولار، وهو أقل بمليون دولار مما طلبته المحكمة بسبب الوضع الاقتصادي الحالي.
أول حدث مزاد للعملات المشفرة في رومانيا
استضافت الحكومات في جميع أنحاء العالم أحداث مزادات للعملات المشفرة المصادرة المرتبطة بعمليات الاحتيال. ومع ذلك، هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها السلطات الرومانية مثل هذا الحدث. قبل ثلاث سنوات، صادقت إنفاذ القانون الأسترالي على 24,518 BTC كعائدات للاحتيال، والتي أمرت الحكومة الأسترالية بالمزاد عليها من قبل إرنست ويونغ. علاوة على ذلك، باشرت الحكومة البلغارية مزادًا لحوالي 213,000 BTC صادرتها إنفاذ القانون. غالبًا ما تجري الحكومة الأمريكية مزادات بيتكوين من خلال مكتب المارشال الأمريكي.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
أرنولد كيريمي
أرنولد هو شغوف بالعملات الرقمية وتقنية البلوكشين. خبير اتصالات مهتم بالصحافة الاستقصائية القوية، وهو دائمًا في سعي لاكتشاف أحدث الأحداث في عالم العملات المشفرة. إنه مُلهم بقول بيل غيتس: "البيتكوين إنجاز تكنولوجي مذهل".
