In Romania, il governo intende procedere alla vendita all'asta di valute digitali confiscate per attività criminali per la prima volta. L'agenzia statale responsabile della vendita dei beni sequestrati, ANABI, ha rivelato il 2 ottobre l'asta di bitcoin ed ethereum detenuti nel suo prossimo evento. Tuttavia, l'autorità non ha specificato le quantità esatte di BTC o ETH che saranno messe all'asta.
ANABI richiede la piena conformità normativa
L'annuncio di ANABI ha notato che il prezzo di apertura per 0,97 token ethereum sarà di 401 dollari e per 0,6 token bitcoin sarà di 7347 dollari, secondo l'autorità.
Inoltre, ANABI ha sottolineato che l'indirizzo di criptovaluta del offerente vincitore deve provenire da una società di scambio di criptovalute legalmente approvata. Inoltre, lo scambio di scelta deve essere un'entità che rispetta le disposizioni legislative e le politiche rumene sugli strumenti finanziari. Lo scambio dovrebbe implementare misure di conoscenza del cliente (KYC) per i suoi titolari di account e conformarsi a tutte le normative locali e internazionali antiriciclaggio.
Il governo rumeno era stato invitato in precedenza alla Corte di giustizia europea per il ritardo nell'implementazione completa dell'insieme di politiche stabilite nella Quinta Direttiva Antiriciclaggio e Antiterrorismo nella legislazione. La corte ha recentemente multato sia la Romania che l'Irlanda a causa del ritardo nell'implementazione. La Romania ha pagato fino a 3,5 milioni di dollari di multe, che erano 1 milione in meno rispetto a quanto richiesto dalla corte a causa dell'attuale clima economico.
Primo evento di asta di criptovalute in Romania
I governi in tutto il mondo hanno organizzato eventi di asta per le criptovalute confiscate connesse a eventi fraudolenti. Tuttavia, questa è la prima volta che le autorità rumene organizzano un evento di questo tipo. Tre anni fa, le forze dell'ordine australiane hanno confiscato 24.518 BTC come proventi di frode, che il governo australiano ha ordinato di mettere all'asta da parte di Ernst & Young. Inoltre, il governo bulgaro ha messo all'asta circa 213.000 BTC sequestrati dalle forze dell'ordine. Il governo degli Stati Uniti conduce spesso aste di bitcoin attraverso gli U.S. Marshals.
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Arnold Kirimi
Arnold è un appassionato di criptovalute e blockchain. Esperto di comunicazione con interesse per il giornalismo incisivo, è sempre alla ricerca delle ultime novità nel mondo delle criptovalute. È ispirato da quanto ha detto Bill Gates: “Bitcoin è un tour de force tecnologico.”
