O Senado do Cazaquistão aprova diretrizes que podem sujeitar o país a regulamentações de combate à lavagem de dinheiro

Resumo (TL;DR)

• O Senado do Cazaquistão aprova propostas de regulamentação para melhor fiscalizar o setor financeiro e de criptomoedas no país.
• O país é um importante centro de mineração de criptomoedas, visto que a China proibiu todos os processos de mineração de criptomoedas, o que tornou necessárias essas medidas.

O Cazaquistão deu passos cruciais recentemente ao aprovar novas regulamentações em seu Senado para supervisionar o setor financeiro. Isso afetará não apenas os cidadãos, mas também todas as figuras públicas e serviços de criptomoedas no país. O Ministério do Desenvolvimento Digital, Inovação e Aeroespacial do Cazaquistão será responsável por supervisionar a entrada de novas empresas na região.

Portanto, qualquer projeto de criptomoeda lançado no país precisa passar por verificações de Conheça Seu Cliente (KYC). 

Vale ressaltar que essas regulamentações afetarão o Cazaquistão e a região do AIFC (Centro Financeiro Internacional de Astana). O AIFC é um território independentedenttractrac tractractractrac tractracmilhões de mineradores de criptomoedas do mundo todo. 

Crescem as preocupações com a lavagem de dinheiro no Cazaquistão 

Autoridades do Cazaquistão expressaram preocupação com a distribuição não regulamentada de ativos digitais ligada a atividades ilícitas. De acordo com Olga Prepichina, senadora, as novas diretrizes serão uma forma de mitigar os riscos relacionados aos ativos digitais, garantindo, ao mesmo tempo, transações transparentes com essas moedas. 

Na opinião dela, muitas entidades ilegais, incluindo participantes do mercado negro, consideram os ativos digitais convenientes devido à sua natureza anônima. Além disso, a descentralização das plataformas de criptomoedas dificulta o tracdas finanças. Esses fatores levaram à necessidade de regulamentações que garantam o desenvolvimento do setor em expansão em um ambiente seguro.

Uma proposta adicional sobre o assunto é que a Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão obtenha mais autoridade. Nesse caso, o órgão teria acesso irrestrito a entidades jurídicas dentro do país. No entanto, o presidente do Cazaquistãodent não aprovou o projeto de lei proposto. 

Regulamentação da mineração de criptomoedas

Relatórios recentes da Associação da Indústria de Data Centers e Blockchain do Cazaquistão revelaram a oportunidade do país de arrecadar mais de US$ 1,5 bilhão com a mineração de criptomoedas nos próximos cinco anos. A associação de blockchain reúne as principais de mineração de ativos digitais do país atualmente. Isso representa uma excelente oportunidade para o Cazaquistão impulsionar sua economia, visto que as empresas privadas de mineração de criptomoedas movimentam aproximadamente US$ 230 milhões anualmente. 

O país conquistou uma posição entre os três principais países líderes em mineração de criptomoedas no mundo. Esse progresso se deve às rigorosas regulamentações e proibições da China em relação às atividades com criptomoedas dentro do Estado comunista. 

Não obstante, juntamente com esse sucesso surgiram problemas de energia, levando as entidades governamentais a considerarem mais leis para controlar o consumo energético. Isso também leva em conta os custos incorridos pelos garimpeiros ilegais que realizam processos de mineração de forma irregular.

Odent da associação de blockchain, Alan Dordizhiev, destacou a necessidade de encontrar os canais adequados para lidar com a situação. Afinal, regulamentações incorretasripple os mineradores legais no país. No entanto, ele ressaltou a urgência da questão, visto que os mineradores "cinzentos" consomem aproximadamente 300 megawatts por ano. 

Por fim, a associação mencionou sua disposição em ajudar o governo do Cazaquistão a lidar com a questão dos mineradores. Seu objetivo final é garantir um fornecimento de energia estável em todo o país, evitar restrições de energia para mineradores ilegais, aumentar a receita do país com a mineração de criptomoedas e desenvolver a indústria de mineração.