Senado do Cazaquistão aprova diretrizes que podem sujeitar o país a regulamentações de AML

Resumo TL;DR

• O Senado do Cazaquistão aprova regulamentações propostas para melhor supervisionar o setor financeiro e de criptomoedas dentro do país.
• O país é um hub significativo de mineração de criptomoedas desde que a China proibiu todos os processos de mineração de criptomoedas, tornando esses passos necessários.

O Cazaquistão deu passos cruciais recentemente, com seu Senado apoiando novas regulamentações para supervisionar seu setor financeiro. Isso não afetará apenas os cidadãos, mas também todas as figuras públicas e serviços de criptomoedas no país. O Ministério do Desenvolvimento Digital, Inovação e Aeroespacial do Cazaquistão será responsável por supervisionar a introdução de novas empresas na região.

Portanto, qualquer projeto de criptomoeda que seja lançado no país deve passar por verificações de Conheça Seu Cliente.

Um ponto digno de nota é que essas regulamentações afetarão as regiões do Cazaquistão e do AIFC (Centro Financeiro Internacional de Astana). O AIFC é um território independente governado sob a Lei Constitucional da República do Cazaquistão. O território se destaca como um hub financeiro, atraindo milhões de mineradores de criptomoedas em todo o mundo.

Aumento das preocupações com lavagem de dinheiro no Cazaquistão 

Funcionários do Cazaquistão expressaram sua preocupação com a distribuição não regulada de ativos digitais conectada a atividades ilícitas. De acordo com Olga Prepichina, deputada do Senado, as novas diretrizes serão uma maneira de amortecer os riscos relacionados aos ativos digitais, garantindo ao mesmo tempo transações transparentes usando as moedas. 

Em sua opinião, muitas entidades ilegais, incluindo participantes do mercado negro, acham os ativos digitais convenientes devido à sua natureza anônima. Além disso, a descentralização das plataformas de criptomoedas torna difícil rastrear as finanças. Esses fatores motivaram a necessidade de regulamentações que garantiriam o progresso da indústria em crescimento em um ambiente seguro.

Uma proposta adicional para o problema é que a Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão obtenha mais autoridade. Nesse caso, o órgão terá acesso ilimitado às partes legais dentro do país. No entanto, o presidente do Cazaquistão ainda não aprovou a proposta de lei.

Regulamentando a mineração de criptomoedas

Relatórios recentes da Associação da Indústria de Data Centers e Blockchain do Cazaquistão revelaram a oportunidade do país de reunir mais de US$ 1,5 bilhão com a mineração de criptomoedas nos próximos cinco anos. A associação de blockchain é composta por principais empresas de mineração de ativos digitais no país hoje. Ela representa uma excelente oportunidade que o Cazaquistão pode utilizar para melhorar sua economia, já que as empresas privadas de mineração de criptomoedas registram aproximadamente US$ 230 milhões anualmente.

O país ocupou uma posição entre os três primeiros países líderes em mineração de criptomoedas globalmente. Esse progresso se deve às rigorosas regulamentações e proibições da China sobre atividades de criptomoedas dentro do estado comunista.

Apesar disso, junto com esse sucesso vieram problemas de energia, levando as entidades governamentais a considerar mais leis para controlar o consumo de energia. Isso também leva em conta os custos incorridos pelos mineradores 'cinzas' que realizam ilegalmente processos de mineração.

O presidente da associação de blockchain, Alan Dordizhiev, destacou a necessidade de encontrar os canais adequados para lidar com a situação. Afinal, as regulamentações erradas poderiam paralisar os mineradores legais no país. No entanto, ele apontou que a questão é urgente, pois os mineradores 'cinzas' consomem aproximadamente 300 megawatts por ano. 

Por fim, a associação mencionou sua disposição de ajudar o governo do Cazaquistão a lidar com a questão dos mineradores. Seu objetivo final é garantir um fornecimento saudável de energia em todo o país, evitar limitações de energia para mineradores 'brancos', aumentar a receita do país com a mineração de criptomoedas e desenvolver a indústria de mineração.