El Senado de Kazajstán aprueba directrices que podrían someter al país a regulaciones contra el lavado de dinero (AML)

Resumen TL; DR

• El Senado de Kazajstán aprueba las regulaciones propuestas para vigilar mejor el sector financiero y de criptomonedas dentro del país.
• El país es un importante centro de minería de criptomonedas desde que China prohibió todos los procesos de minería de criptomonedas, lo que hizo necesarias estas medidas.

Kazajistán dio pasos cruciales recientemente cuando su Senado se posicionó con nuevas regulaciones para vigilar su sector financiero. Esto no solo afectará a los ciudadanos, sino también a todas las figuras públicas y servicios de criptomonedas en el país. El Ministerio de Desarrollo Digital, Innovación y Aeroespacial de Kazajistán será responsable de supervisar las introducciones de nuevas empresas en la región.

Por lo tanto, cualquier proyecto de criptomonedas que se lance en el país debe pasar por verificaciones de Conozca a su Cliente.

Un punto digno de mención es que estas regulaciones afectarán a las regiones de Kazajstán y AIFC (Centro Financiero Internacional de Astaná). El AIFC es un territorio independiente gobernado bajo el Estatuto Constitucional de la República de Kazajstán. Este territorio se erige como un centro financiero, atrayendo a millones de mineros de criptomonedas en todo el mundo.

Aumento de las preocupaciones por el lavado de dinero en Kazajstán 

Los funcionarios de Kazajstán expresaron su preocupación por la distribución no regulada de activos digitales conectada a actividades ilícitas. Según Olga Prepichina, la vicepresidenta del Senado, las nuevas directrices serán una forma de amortiguar los riesgos relacionados con los activos digitales, asegurando al mismo tiempo transacciones transparentes utilizando las monedas. 

En su opinión, muchas entidades ilegales, incluidos los participantes del mercado negro, encuentran convenientes los activos digitales debido a su naturaleza anónima. Además, la descentralización de las plataformas de criptomonedas dificulta el rastreo de las finanzas. Estos factores impulsaron la necesidad de regulaciones que garantizaran el progreso de la floreciente industria en un entorno seguro.

Una propuesta adicional al problema es que la Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajstán obtenga más autoridad. En ese caso, el organismo tendría acceso ilimitado a las partes legales dentro del país. Sin embargo, el presidente de Kazajstán aún no ha aprobado el proyecto de ley propuesto.

Regulación de la minería de criptomonedas

Informes recientes de la Asociación de la Industria de Centros de Datos y Blockchain de Kazajstán revelaron la oportunidad del país de recaudar más de $1.5 mil millones de la minería de criptomonedas en los próximos cinco años. La asociación blockchain está compuesta por las principales empresas de minería de activos digitales en el país hoy en día. Se presenta como una excelente oportunidad que Kazajstán puede utilizar para mejorar su economía, ya que las empresas privadas de minería de criptomonedas registran aproximadamente $230 millones anuales.

El país ha tomado una posición entre los tres primeros países líderes en minería de criptomonedas a nivel mundial. Debe este progreso a las estrictas regulaciones y prohibiciones de China sobre la actividad de criptomonedas dentro del estado comunista.

No obstante, junto con este éxito vinieron problemas de energía, lo que llevó a las entidades gubernamentales a considerar más leyes para controlar el consumo de energía. También se tienen en cuenta los costos incurridos por los mineros 'grises' que realizan ilegalmente los procesos de minería.

El presidente de la asociación blockchain, Alan Dordizhiev, señaló la necesidad de encontrar los canales adecuados para abordar la situación. Después de todo, las regulaciones incorrectas paralizarían a los mineros legales en el país. Sin embargo, señaló que el asunto es urgente, ya que los mineros 'grises' consumen aproximadamente 300 megavatios al año. 

Por último, la asociación mencionó su disposición a ayudar al gobierno de Kazajstán a abordar el problema de los mineros. Su objetivo final es garantizar un suministro eléctrico saludable en todo el país, evitar limitaciones de energía para los mineros 'blancos', aumentar los ingresos del país por la minería de criptomonedas y desarrollar la industria minera.