المجلس الأعلى في كازاخستان يوافق على مبادئ توجيهية قد تخضع البلاد لأنظمة مكافحة غسيل الأموال

ملخص سريع: TL; DR

• المجلس الأعلى في كازاخستان يوافق على لوائح مقترحة لمراقبة أفضل للقطاع المالي والعملة الرقمية داخل البلاد.
• تُعدّ البلاد مركزًا رئيسيًا لتعدين العملات الرقمية منذ أن حظرت الصين جميع عمليات التعدين، مما استدعى اتخاذ هذه الخطوات.

أحرزت كازاخستان خطوات حاسمة مؤخرًا عندما وقفت مجلسها الأعلى إلى جانب لوائح جديدة لمراقبة قطاعها المالي. لن يؤثر هذا على المواطنين فحسب، بل سيؤثر أيضًا على جميع الشخصيات العامة و خدمات العملات الرقمية في البلاد. وسيكون وزارة التطوير الرقمي والابتospace والطيران الكازاخستانية مسؤولة عن الإشراف على إدخال شركات جديدة في المنطقة.

لذلك، يجب أن يخضع أي مشروع للعملات الرقمية يُطلق في البلاد لفحوصات اعرف عميلك.

نقطة جديرة بالملاحظة هي أن هذه اللوائح ستؤثر على منطقتي كازاخستان ومركز أستانا المالي الدولي (مركز أستانا المالي الدولي). يُعد مركز أستانا المالي الدولي إقليمًا مستقلًا يحكمه الميثاق الدستوري لجمهورية كازاخستان. وتُعد هذه المنطقة مركزًا ماليًا يجذب ملايين مناجمي العملات الرقمية من جميع أنحاء العالم.

زيادة المخاوف بشأن غسيل الأموال في كازاخستان 

أعرب مسؤولون كازاخستانيون عن قلقهم من التوزيع غير المنظم للأصول الرقمية المرتبط بأنشطة غير قانونية. وفقًا لأولغا بريبيتشينا، نائبة الرئيسة في المجلس الأعلى، ستكون المبادئ التوجيهية الجديدة وسيلة لتخفيف المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية مع ضمان الشفافية في المعاملات باستخدام العملات. 

في رأيها، تجد العديد من الكيانات غير القانونية، بما في ذلك المشاركين في السوق السوداء، أن الأصول الرقمية مريحة بسبب طبيعتها المجهولة. علاوة على ذلك، فإن لامركزية منصات العملات الرقمية تجعل تتبع الأموال أمرًا صعبًا. وقد دفعت هذه العوامل إلى الحاجة إلى لوائح تضمن تطور الصناعة المزدهرة في بيئة آمنة.

اقتراح إضافي بشأن القضية هو أن وكالة الرصد المالي الكازاخستانية تكتسب سلطة أكبر. وفي هذه الحالة، سيكون للجسم وصول غير محدود إلى الأطراف القانونية داخل البلاد. ومع ذلك، لم يوافق رئيس كازاخستان بعد على المشروع المقترح.

تنظيم تعدين العملات الرقمية

كشفت تقارير حديثة صادرة عن رابطة صناعة مراكز البيانات في كازاخستان وسلسلة الكتل عن فرصة البلاد لجمع أكثر من 1.5 مليار دولار من تعدين العملات المشفرة خلال السنوات الخمس القادمة. وتتألف رابطة سلسلة الكتل من أبرز شركات تعدين الأصول الرقمية في البلاد اليوم. وتُعد هذه فرصة ممتازة يمكن لكازاخستان استغلالها لتحسين اقتصادها، حيث تسجل شركات التعدين الخاصة للعملات المشفرة حوالي 230 مليون دولار سنويًا.

تحتل البلاد موقعًا بين أفضل ثلاث دول رائدة في مجال تعدين العملات المشفرة على مستوى العالم. ويعود هذا التقدم إلى التشديدات التنظيمية والحظر المفروض على أنشطة العملات المشفرة في الدولة الشيوعية الصينية.

وعلى الرغم من ذلك، رافق هذا النجاح مشاكل في الطاقة، مما دفع الجهات الحكومية إلى النظر في قوانين أكثر صرامة للتحكم في استهلاك الطاقة. كما يأخذ في الاعتبار التكاليف التي يتكبدها 'المنقبون الرماديون' الذين يمارسون عمليات التعدين بشكل غير قانوني.

أشار رئيس جمعية البلوكشين آلان دورديجييف إلى ضرورة إيجاد القنوات المناسبة للتعامل مع هذه Situation. فبعد كل شيء، فإن اللوائح الخاطئة قد تعطل عمل المنقبين القانونيين في البلاد. ومع ذلك، أشار إلى أن الأمر عاجل حيث يستهلك 'المنقبون الرماديون' حوالي 300 ميجاواط سنوياً. 

وأخيرًا، أشارت الرابطة إلى استعدادها لمساعدة الحكومة الكازاخستانية في معالجة قضايا المعدّنين. ويهدف هدفها النهائي إلى ضمان إمداد طاقة صحي على مستوى البلاد، وتجنب قيود الطاقة على المعدّنين 'البيض'، وزيادة إيرادات البلاد من تعدين العملات المشفرة، وتطوير صناعة التعدين.