A FTX aceita subornos para permitir saques em criptomoedas?

A corretora de criptomoedas FTX está sob crescente escrutínio, com usuários do Twitter alegando que alguém de dentro da empresa está aceitando subornos de clientes que passaram pelo processo de KYC (Conheça Seu Cliente) e os ajudando a sacar fundos. Um perfil de usuário chamado 'Algotrading' publicou há alguns dias, afirmando que tinha ativos avaliados em oito dígitos bloqueados na corretora. Este é também o usuário que previu a queda do preço da Terra Luna antes do grande colapso no início deste ano. 

Ontem, ele publicou no Twitter perguntando se alguém poderia ajudá-lo com o KYC (Conheça Seu Cliente) e sacar seus ativos da corretora. A FTX congelou temporariamente todos os saques de criptomoedas nos EUA, enquanto a empresa se prepara para entrar em processo de falência. No entanto, o usuário 'Algotrading' ofereceu US$ 100 mil para quem o ajudasse a sacar os fundos da plataforma. 

Uma hora depois, o usuário publicou novamente dizendo que sua conta havia sido verificada (KYC) e que ele conseguiu sacar os fundos com sucesso. De acordo com o histórico da carteira do usuário, ele conseguiu sacar mais de US$ 2 milhões em USDT da plataforma. Detalhes no Etherscan mostraram que a carteira recebeu várias remessas de USDT da exchange logo após o tweet. 

Alguém dentro da FTX está retirando fundos dos usuários em nome deles. 

Diversos relatos sugerem que alguns funcionários estão se aproveitando da situação para enriquecer ilicitamente e ajudar usuários a sacar seus fundos da corretora. O histórico de transações no Etherscan mostra que, aparentemente, contas internas sediadas nas Bahamas são responsáveis ​​por isso. Como a sede da empresa também fica nas Bahamas, é muito provável que seja um funcionário ou grupo interno recebendo dinheiro por fora para oferecer esse privilégio exclusivo a alguns usuários. 

Relatos sugerem que os responsáveis ​​por essa ação estão burlando o bloqueio interno de transferência de saldo vendendo NFTs no de NFTs . Aparentemente, os funcionários utilizam o fundo bloqueado para criar NFTs e os usuários os compram com todo o seu saldo. 

Toda essa saga está prejudicando significativamente o setor de criptomoedas como um todo. Na semana passada, o mercado de criptomoedas vivenciava uma alta de curto prazo, com a maioria dos tokens de primeira linha conseguindo romper seus níveis de resistência. No entanto, desde o caso da FTX, o mercado sofreu uma queda acentuada, perdendo bilhões em apenas alguns dias. 

A corretora enfrenta diversas acusações, incluindo violação contínua de regulamentos, investimento de fundos de usuários sem autorização e coerção de funcionários para investir em criptomoedas. A empresa entrou oficialmente com pedido de proteção contra falência, conforme o Capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos, juntamente com suas 130 organizações afiliadas.