FTX accetta tangenti per consentire prelievi di criptovalute?

L'exchange di criptovalute FTX è sotto ulteriore esame, poiché alcuni utenti su Twitter affermano che una persona interna stia accettando tangenti dai clienti che effettuano la verifica dell'identità (KYC) e li stia aiutando a prelevare fondi. Un utente con il nome di "Algotrading" ha pubblicato qualche giorno fa un post in cui affermava di avere asset per un valore di diverse migliaia di dollari bloccati sull'exchange. Si tratta dello stesso utente che aveva previsto il crollo di Terra Luna prima del grande tracollo di inizio anno. 

Ieri ha pubblicato un messaggio su Twitter chiedendo se qualcuno potesse aiutarlo con la procedura KYC e a prelevare i suoi asset dalla piattaforma di scambio. FTX ha temporaneamente bloccato tutti i prelievi di criptovalute negli Stati Uniti, in quanto la società si sta preparando al fallimento. Tuttavia, l'utente "Algotrading" ha offerto 100.000 dollari a chiunque potesse aiutarlo a prelevare i fondi dalla piattaforma. 

Un'ora dopo, l'utente ha pubblicato un altro messaggio affermando che il suo account era stato sottoposto a verifica KYC e che era riuscito a prelevare i fondi. Secondo la cronologia del portafoglio, l'utente è riuscito a prelevare oltre 2 milioni di dollari in USDT dalla piattaforma. I dettagli su Etherscan hanno mostrato che il portafoglio ha ricevuto diverse transazioni in USDT dall'exchange poco dopo il tweet. 

Qualcuno all'interno di FTX sta prelevando i fondi degli utenti per loro conto 

Diverse segnalazioni suggeriscono che alcuni dipendenti stiano approfittando della situazione per arricchirsi e aiutare gli utenti a prelevare i propri fondi dalla piattaforma di scambio. La cronologia delle transazioni su Etherscan mostra che, a quanto pare, i responsabili sarebbero account interni con sede alle Bahamas. Dato che anche la sede centrale dell'azienda si trova alle Bahamas, è molto probabile che si tratti di un dipendente o di un gruppo interno che riceve denaro in nero per offrire questo privilegio ad alcuni utenti. 

Secondo alcune indiscrezioni, i responsabili di questa operazione starebbero aggirando il blocco interno per il trasferimento del saldo vendendo NFT sul marketplace di FTX . A quanto pare, i dipendenti interni utilizzerebbero i fondi bloccati per creare NFT, che verrebbero poi acquistati dagli utenti con il saldo disponibile. 

Questa intera vicenda sta danneggiando gravemente l'intero settore delle criptovalute. Solo la settimana scorsa, il mercato delle criptovalute stava vivendo una fase rialzista a breve termine, con la maggior parte dei token di primo livello in grado di superare i propri livelli di resistenza. Tuttavia, dopo la vicenda di FTX, il mercato ha subito un crollo ancora più profondo, perdendo miliardi in pochi giorni. 

La piattaforma di scambio è accusata di diversi reati, tra cui la continua violazione delle normative, l'investimento di fondi degli utenti senza autorizzazione e l'obbligo imposto ai dipendenti di investire in criptovalute. L'azienda ha ora avviato ufficialmente la procedura di protezione dalla bancarotta prevista dal Chapter 11, insieme alle sue 130 organizzazioni affiliate.