FTX は暗号通貨の引き出しを許可するために賄賂を受け取っていますか?

仮想通貨取引所FTXは、Twitterユーザーから内部関係者がKYC（顧客確認）顧客に賄賂を渡して資金引き出しを手助けしているという疑惑が浮上し、厳しい監視の目を向けられています。「Algotrading」という名のユーザーが数日前に投稿したプロフィールには、8桁相当の資産を同取引所に預けているという記述がありました。このユーザーは、今年初めの大規模な暴落前にTerra Lunaの下落を予測した人物でもあります。. 

昨日、彼はTwitterで、KYC（本人確認）手続きを手伝って取引所から資産を引き出せる人がいないかと投稿した。FTXは破産準備のため、米国でのすべての仮想通貨の引き出しを一時的に凍結している。しかし、「Algotrading」というユーザーは、プラットフォームから資金を引き出すのを手伝ってくれる人に10万ドルを提供すると申し出た。

ユーザーは1時間後、アカウントの本人確認が完了し、資金を引き出すことができたと再度投稿しました。ユーザーのウォレット履歴によると、プラットフォームから200万ドル以上のUSDTを引き出すことができたようです。Etherscanの詳細情報によると、このツイートの直後に、ウォレットは取引所から複数回のUSDTの送金を受け取っていたことが確認されました。. 

FTX内部の誰かがユーザーの資金を引き出している 

複数の報道によると、一部の従業員がこの状況を利用して私腹を肥やし、ユーザーが取引所から資金を引き出すのを手助けしているようです。Etherscanの取引履歴を見ると、どうやらバハマに拠点を置く社内アカウントが関与しているようです。同社の本社もバハマにあるため、この特権を一部ユーザーに提供するために、社内の従業員またはグループが裏金を得ている可能性が最も高いでしょう。. 

報道によると、この行為の背後にいる人物たちは、FTXのNFTマーケットプレイスでNFTを販売することで、内部残高送金のブロックを回避しているという。どうやら、内部従業員がロックされた資金を使ってNFTを作成し、ユーザーがそれを全額残高で購入しているようだ。. 

この一連の騒動は、暗号資産業界全体に大きな打撃を与えています。先週までは、暗号資産市場は短期的な強気相場に見舞われ、ほとんどのTier 1トークンが抵抗線を突破しました。しかし、FTXの件以降、市場はさらに急落し、わずか数日間で数十億ドルの損失を被りました。. 

この取引所は、継続的な規則違反、ユーザー資金の無断投資、従業員への仮想通貨投資の強制など、複数の疑惑に直面しています。同社は現在、130の関連組織とともに、連邦破産法第11章に基づく破産保護の適用を正式に開始しています。