Берёт ли FTX взятки за разрешение вывода криптовалюты?

Криптовалютная биржа FTX находится под пристальным вниманием, поскольку пользователи Twitter утверждают, что кто-то из её окружения берёт взятки у клиентов, прошедших процедуру KYC, и помогает им выводить средства. Несколько дней назад пользователь под ником «Algotrading» опубликовал пост, в котором сообщил, что на бирже заморожены его активы на восьмизначную сумму. Этот же пользователь предсказал падение Terra Luna перед крупным обвалом в начале этого года. 

Вчера он опубликовал в Твиттере сообщение с просьбой помочь ему с процедурой KYC и выводом активов с биржи. FTX временно заморозила все операции по выводу криптовалюты в США, поскольку компания готовится к банкротству. Однако пользователь под ником «Algotrading» предложил 100 000 долларов любому, кто поможет ему вывести средства с платформы. 

Через час пользователь снова опубликовал сообщение, в котором сообщил, что его аккаунт прошёл процедуру KYC и ему удалось успешно вывести средства. Согласно истории кошелька пользователя, ему удалось вывести с платформы более 2 миллионов долларов в USDT. Данные Etherscan показали, что вскоре после публикации твита на кошелёк поступило несколько раундов USDT от биржи. 

Кто-то в FTX снимает средства пользователей для них 

Многочисленные сообщения свидетельствуют о том, что некоторые сотрудники пользуются ситуацией, чтобы набить свои карманы и помочь пользователям вывести средства с биржи. История транзакций на Etherscan показывает, что, по всей видимости, за этим стоят внутренние счета, расположенные на Багамах. Поскольку штаб-квартира компании также находится на Багамах, скорее всего, речь идёт о сотруднике или группе, которые незаконно получают деньги, чтобы предоставить эту уникальную привилегию некоторым пользователям. 

Согласно сообщениям, лица, стоящие за этим мошенничеством, обходят внутреннюю блокировку перевода баланса, продавая NFT на NFT . По всей видимости, сотрудники компании используют заблокированные средства для создания NFT, а пользователи покупают их за счет своих полных балансов. 

Вся эта история серьёзно вредит всей криптоиндустрии. Ещё на прошлой неделе на крипторынке наблюдался краткосрочный рост, поскольку большинство токенов первого уровня смогли преодолеть уровень сопротивления. Однако после истории с FTX рынок рухнул ещё сильнее, потеряв миллиарды всего за пару дней. 

Бирже предъявлено несколько обвинений, включая постоянное нарушение правил, инвестирование средств пользователей без подтверждения и принуждение сотрудников инвестировать в криптовалюту. Компания официально начала процедуру защиты от банкротства в соответствии с главой 11, как и её 130 аффилированных организаций.