¿FTX acepta sobornos para permitir retiros de criptomonedas?

La plataforma de intercambio de criptomonedas FTX está bajo mayor escrutinio, ya que usuarios en Twitter alegan que alguien interno está aceptando sobornos a clientes de KYC y ayudándolos a retirar fondos. Un usuario llamado 'Algotrading' publicó hace unos días que tenía sus activos por valor de ocho cifras bloqueados en la plataforma. Este mismo usuario también predijo la caída de Terra Luna antes del gran desplome de principios de este año. 

Ayer publicó en Twitter preguntando si alguien podía ayudarle con el proceso KYC (Conozca a su cliente) y retirar sus activos de la plataforma de intercambio. FTX ha congelado temporalmente todos los retiros de criptomonedas en EE. UU., mientras la empresa se prepara para declararse en bancarrota. Sin embargo, el usuario "Algotrading" ofreció 100 000 dólares a quien pudiera ayudarle a retirar los fondos de la plataforma. 

El usuario volvió a publicar una hora después, indicando que su cuenta había sido verificada por KYC y que había podido retirar los fondos. Según su historial de billetera, pudo retirar más de 2 millones de dólares en USDT de la plataforma. Los detalles de Etherscan mostraron que la billetera recibió varias rondas de USDT del exchange poco después del tuit. 

Alguien dentro de FTX está retirando los fondos de los usuarios por ellos 

Varios informes sugieren que algunos empleados se están aprovechando de la situación para enriquecerse y ayudar a los usuarios a retirar sus fondos del exchange. El historial de transacciones de Etherscan muestra que, al parecer, cuentas internas con sede en las Bahamas son las responsables. Dado que la sede de la empresa también se encuentra en las Bahamas, lo más probable es que se trate de un empleado o grupo interno que recibe dinero en negro para brindar este privilegio exclusivo a algunos usuarios. 

Según los informes, quienes están detrás de esta práctica están eludiendo el bloqueo interno de transferencia de saldo mediante la venta de NFT en NFT . Al parecer, los empleados internos utilizan los fondos bloqueados para crear NFT, y los usuarios los compran con su saldo completo. 

Toda esta saga está perjudicando significativamente a la industria de las criptomonedas en general. La semana pasada, el mercado de criptomonedas experimentó una racha alcista a corto plazo, ya que la mayoría de los tokens de primer nivel lograron superar su nivel de resistencia. Sin embargo, desde el incidente de FTX, el mercado se desplomó aún más, perdiendo miles de millones en tan solo un par de días. 

El exchange enfrenta varias acusaciones, incluyendo el incumplimiento continuo de las regulaciones, la inversión de fondos de usuarios sin su consentimiento y la obligación de los empleados de invertir en criptomonedas. La compañía se ha acogido oficialmente al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, junto con sus 130 organizaciones afiliadas.