Nimmt FTX Bestechungsgelder an, um Kryptoauszahlungen zu ermöglichen?

Die Kryptobörse FTX gerät zunehmend unter Druck, da Nutzer auf Twitter behaupten, ein Insider nehme Bestechungsgelder von KYC-Kunden an und helfe ihnen bei der Abhebung ihrer Gelder. Ein Nutzer namens „Algotrading“ postete vor einigen Tagen, dass sein Vermögen im achtstelligen Bereich auf der Börse blockiert sei. Derselbe Nutzer hatte bereits den Kurssturz von Terra Luna vor dem großen Crash Anfang des Jahres vorhergesagt. 

Gestern fragte auf Twitter, ob ihm jemand bei der KYC-Verifizierung und der Abhebung seiner Kryptowährungen von der Börse helfen könne. FTX hat alle Krypto-Auszahlungen in den USA vorübergehend eingefroren, da das Unternehmen Insolvenz. Der Nutzer „Algotrading“ bot jedoch 100.000 US-Dollar für die Unterstützung bei der Abhebung der Gelder von der Plattform. 

Eine Stunde später postete der Nutzer erneut und gab an, dass sein Konto verifiziert worden sei und er die Gelder erfolgreich abheben konnte. Laut seinem Wallet-Verlauf konnte er über 2 Millionen US-Dollar in USDT von der Plattform abheben. Details auf Etherscan zeigten, dass das Wallet kurz nach dem Tweet mehrere USDT-Zahlungen von der Börse erhalten hatte. 

Jemand bei FTX hebt für sie die Gelder der Nutzer ab. 

Mehrere Berichte legen nahe, dass einige Mitarbeiter die Situation ausnutzen, um sich zu bereichern und Nutzern beim Abheben ihrer Guthaben zu helfen. Die Transaktionshistorie auf Etherscan zeigt, dass offenbar interne Konten auf den Bahamas dafür verantwortlich sind. Da sich der Firmensitz ebenfalls auf den Bahamas befindet, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen internen Mitarbeiter oder eine Gruppe, die Schmiergelder annimmt, um einigen Nutzern dieses besondere Privileg zu ermöglichen. 

Berichten zufolge umgehen die Verantwortlichen die interne Sperre für Guthabentransfers, indem sie NFTs auf dem NFT- Marktplatz von FTX verkaufen. Anscheinend nutzen die Mitarbeiter die gesperrten Gelder, um NFTs zu erstellen, die die Nutzer dann mit ihrem vollen Guthaben erwerben. 

Diese ganze Angelegenheit schadet der gesamten Kryptoindustrie erheblich. Noch letzte Woche erlebte der Kryptomarkt einen kurzfristigen Aufwärtstrend, da die meisten Tier-1-Token ihre Widerstandsmarken durchbrechen konnten. Seit dem FTX-Skandal ist der Markt jedoch deutlich eingebrochen und hat innerhalb weniger Tage Milliarden verloren. 

Die Kryptobörse sieht sich mehreren Vorwürfen, darunter fortgesetzte Verstöße gegen regulatorische Bestimmungen, die Anlage von Kundengeldern ohne deren Zustimmung und die Nötigung von Mitarbeitern zu Kryptoinvestitionen. Das Unternehmen hat nun zusammen mit seinen 130 verbundenen Organisationen offiziell ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 eingeleitet.