Uma pesquisa da EY revelou casos em que o CEO da QuadrigaCX utilizou fundos de clientes para negociações de criptomoedas com margem

Após o colapso da corretora de criptomoedas QuadrigaCX, a Ernst & Young (EY) investigou a falência e descobriu que o CEO, já falecido, vinha utilizando fundos de clientes para realizar operações de margem com criptomoedas.

Após conduzir uma pesquisa sobre o caso da Quadriga, a EY publicou um relatório de 70 páginas detalhando os motivos pelos quais o modelo de negócios e as atividades da corretora eram falhos.

Segundo o relatório, a Quadriga vinha realizando transações questionáveis ​​em outras corretoras, bem como em carteiras nãodent, além de permitir que seu CEO negociasse fundos de usuários com margem, embora sem sucesso.

A EY também descobriu que a corretora estava recarregando contas de usuários com diversas quantias de criptomoedas, mesmo quando esses usuários não haviam depositado nada previamente. A corretora esperava que esses clientes fizessem depósitos em algum momento futuro.

Além disso, a corretora realizava múltiplas transferências para outras empresas sem justificativasdent. No total, a EY encontrou casos de transferências de quase 10.000 BTC, quase 400.000 Ethereum e pouco menos de 250.000 LTC para corretoras parceiras.

Também foram identificados casos adicionais de transferência de quase 1500 BTC para carteirasdentidentificadas.

Essas transferências seriam então revertidas para a Quadriga, o que se revelou extremamente deficitário para a corretora.

Segundo a Ernst & Young, essas descobertas são apenas a ponta do iceberg, visto que a empresa continua a investigar atividades comerciais ilegais na bolsa de valores.

O FBI está agindo rapidamente paradente indenizar os clientes da corretora que foram lesados ​​em seus fundos.