Pesquisa da EY encontra casos do CEO da QuadrigaCX usando fundos de clientes para negociação de margem de criptomoedas
Giorgi Mikhelidze
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golpe do CEO da QuadrigaCX
Após o colapso da exchange de criptomoedas QuadrigaCX, a Ernst&Young (EY) vinha pesquisando a falência, apenas para descobrir que o agora falecido CEO estava usando fundos de clientes para negociar criptomoedas com margem.
Após conduzir pesquisas sobre o caso da Quadriga, a EY lançou um documento de pesquisa de 70 páginas detalhando as razões pelas quais o modelo de negócios e as atividades eram falhos na exchange.
De acordo com o relatório, a Quadriga estava fazendo transações questionáveis em outras exchanges e carteiras não identificadas, além de permitir que seu CEO negociasse fundos de usuários com margem, embora sem sucesso.
A EY também descobriu que a exchange estava abastecendo contas de usuários com várias quantias de criptomoedas quando o usuário não havia depositado nada anteriormente. A exchange esperava que esses clientes fizessem depósitos em algum momento no futuro.
Além disso, a exchange estava realizando múltiplas transferências para outras empresas sem motivos identificados. No total, a EY encontrou casos de quase 10.000 BTC, quase 400.000 Ethereum e um pouco menos de 250.000 LTC transferidos para suas exchanges contemporâneas.
Casos adicionais de quase 1.500 BTC sendo transferidos para carteiras não identificadas também foram observados.
Essas transferências seriam então revertidas para a Quadriga, o que acabou sendo massivamente não lucrativo para a exchange.
De acordo com a Ernst&Young, essas descobertas são apenas a ponta do iceberg, pois a empresa continua a conduzir pesquisas sobre atividades comerciais ilegais da exchange.
O FBI está trabalhando rapidamente para identificar e compensar os clientes da exchange que foram defraudados de seus fundos.
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Giorgi Mikhelidze
O entusiasta de blockchain georgiano Giorgi aproveita sua experiência em desenvolvimento de software para fornecer comentários e análises de mercado precisos. Após uma breve passagem pela Finance Makers, agora cobre notícias de criptomoedas para sites de alta autoridade, aplicando a lição aprendida com experiências passadas: “Sempre que vir pessoas falando sobre as fraquezas da sua ideia, não encare como crítica.”
