QuadrigaCX暗号通貨取引所の崩壊後、アーンスターヤング（EY）は破産を調査していましたが、現在亡くなったCEOが顧客資金を使用して暗号通貨のマージン取引を行っていたことがわかりました。
Quadrigaのケースに関する調査を行った後、EYは取引所のビジネスモデルと活動がいかに欠陥があったかを示す70ページの調査論文を発表しました。
報告書によると、Quadrigaは他の取引所や未識別のウォレットでも疑問の残る取引を行い、CEOがユーザー資金をマージンで取引することを許可していましたが、結果は失敗に終わりました。
EYはまた、取引所がユーザーが事前に何も預けていない場合でも、さまざまな額の暗号通貨でユーザーアカウントを補充していたことも発見しました。取引所は、これらの顧客が将来いつか預け入れを行うことを期待していました。
さらに、取引所は未識別の理由で他の企業への複数の送金を行っていました。合計で、EYは約10,000 BTC、約400,000 Ethereum、および250,000 LTC未満の送金事例を発見しました。
未識別のウォレットへの約1500 BTCの追加送金事例も確認されています。
これらの送金はその後Quadrigaに戻され、取引所にとって大幅な不採算となりました。
アーンスターヤングによると、これらの発見は氷山の一角に過ぎず、同社は取引所からの違法なビジネス活動に関する調査を続けています。
FBIは、資金を詐欺された取引所の顧客を特定し、補償するために急速に作業を進めています。
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ジョルジ・ミヘリドゼ
ジョージア出身のブロックチェーン愛好家であるジョルギは、ソフトウェア開発の背景を活かし、的確な市場解説と分析を行っています。Finance Makersでの短期間の経験を経て、現在は過去の経験から学んだ「アイデアの弱さを指摘する人々を見た場合、それを批判として捉えないこと」というコツを生かして、権威あるウェブサイト向けに暗号資産ニュースをカバーしています。
