QuadrigaCX CEO詐欺QuadrigaCX暗号通貨取引所の破綻後、アーンスト・アンド・ヤング（EY）は破産を調査していたが、亡くなったCEOが顧客の資金を使って暗号通貨の証拠金取引を行っていたことが判明した。
EYはクアドリガの事例を調査した後、取引所のビジネスモデルと活動に欠陥があった理由を詳述した70ページに及ぶ調査論文を発表した。
報道によれば、クアドリガは他の取引所やdentウォレットで疑わしい取引を行っていたほか、失敗に終わったものの、CEOがユーザーの資金を証拠金で取引することを許可していたという。
EYはまた、ユーザーが事前に何も入金していないにもかかわらず、取引所が様々な金額の仮想通貨をユーザーアカウントにチャージしていたことも突き止めました。取引所は、これらの顧客が将来的に入金してくれることを期待していました。
さらに、この取引所は、理由dentの複数の企業への送金を行っていました。EYは、合計で約1万BTC、約40万 Ethereum 、そして25万LTC弱が、同取引所に送金されていた事例を発見しました。
さらに、約 1500 BTC がdentのウォレットに転送されたケースも確認されています。
これらの送金はその後Quadrigaに戻されることになり、取引所にとって大きな損失となることが判明しました。
アーンスト・アンド・ヤングによれば、これらの発見は氷山の一角に過ぎず、同社は取引所の違法な事業活動に関する調査を継続しているという。
FBIは、資金を詐取された取引所の顧客をdent、補償するために迅速に行動している。
