La investigación de EY encuentra casos en los que el director ejecutivo de QuadrigaCX utiliza fondos de clientes para operar con margen de criptomonedas

Después del colapso del intercambio de criptomonedas QuadrigaCX, Ernst&Young (EY) había estado investigando la quiebra, solo para descubrir que el CEO ahora fallecido había estado usando fondos de clientes para operar con criptomonedas en margen.

Después de realizar una investigación sobre el caso de Quadriga, EY publicó un documento de investigación de 70 páginas que detalla las razones por las cuales el modelo de negocios y las actividades del exchange eran defectuosos.

Según el informe, Quadriga había estado realizando transacciones cuestionables en otros intercambios, así como en billeteras nodent, además de permitir a su CEO negociar fondos de usuarios con margen, aunque sin éxito.

EY también descubrió que la plataforma había estado recargando las cuentas de los usuarios con diversas cantidades de criptomonedas sin que estos hubieran depositado nada previamente. La plataforma esperaba que estos clientes depositaran en el futuro.

Además, la plataforma de intercambio realizaba múltiples transferencias a otras empresas por motivosdent. En total, EY encontró casos de transferencias de casi 10 000 BTC, casi 400 000 Ethereum y poco menos de 250 000 LTC a sus plataformas contemporáneas.

También se han detectado casos adicionales de casi 1500 BTC transferidos a billeteras nodent.

Estas transferencias luego serían devueltas a Quadriga, lo que resultó ser enormemente poco rentable para el intercambio.

Según Ernst&Young, estos descubrimientos son sólo la punta del iceberg, ya que la compañía continúa realizando investigaciones sobre actividades comerciales ilegales en la bolsa.

El FBI está trabajando rápidamente paradenty compensar a los clientes del exchange que fueron defraudados y perdieron sus fondos.