Исследование EY выявило случаи использования генеральным директором QuadrigaCX средств клиентов для маржинальной торговли криптовалютой

После краха криптовалютной биржи QuadrigaCX компания Ernst&Young (EY) провела расследование обстоятельств банкротства и обнаружила, что ныне покойный генеральный директор использовал средства клиентов для маржинальной торговли криптовалютами.

После проведения исследования дела Quadriga компания EY опубликовала 70-страничный аналитический документ, в котором подробно изложены причины, по которым бизнес-модель и деятельность биржи были несовершенны.

Согласно отчету, Quadriga совершала сомнительные транзакции на других биржах, а такжеdentкошельках, и, кроме того, позволяла своему генеральному директору торговать средствами пользователей с использованием маржи, хотя и безуспешно.

Компания EY также выяснила, что биржа пополняла счета пользователей различными суммами криптовалюты, даже если пользователи ранее ничего не вносили. Биржа надеялась, что эти клиенты сделают депозиты в будущем.

Кроме того, биржа осуществляла многочисленные переводы в другие компании поdentпричинам. В общей сложности EY обнаружила случаи перевода почти 10 000 BTC, почти 400 000 Ethereum и чуть менее 250 000 LTC на соответствующие биржи.

Также были зафиксированы дополнительные случаи перевода почти 1500 BTC наdentкошельки.

Затем эти переводы возвращались обратно в Quadriga, что оказалось крайне невыгодно для биржи.

По данным Ernst&Young, эти открытия — лишь верхушка айсберга, поскольку компания продолжает проводить исследования незаконной коммерческой деятельности на бирже.

ФБР оперативно принимает меры поdentи выплате компенсаций клиентам биржи, чьи средства были украдены в результате мошенничества.