La ricerca di EY scopre casi in cui il CEO di QuadrigaCX ha utilizzato i fondi dei clienti per il trading di criptovalute a margine

Dopo il crollo dell'exchange di criptovalute QuadrigaCX, Ernst&Young (EY) aveva svolto ricerche sul fallimento, scoprendo solo in seguito che l'amministratore delegato, ora deceduto, aveva utilizzato i fondi dei clienti per negoziare criptovalute a margine.

Dopo aver condotto una ricerca sul caso Quadriga, EY ha pubblicato un documento di ricerca di 70 pagine in cui si spiegano nel dettaglio le ragioni per cui il modello di business e le attività della borsa erano imperfetti.

Secondo il rapporto, Quadriga avrebbe effettuato transazioni sospette su altri exchange e su portafogli nondent, consentendo inoltre al suo CEO di negoziare i fondi degli utenti con margine, sebbene senza successo.

EY ha anche scoperto che l'exchange aveva ricaricato i conti degli utenti con diverse quantità di criptovalute, senza che questi avessero depositato nulla in precedenza. L'exchange sperava che questi clienti avrebbero effettuato depositi in futuro.

Inoltre, l'exchange stava effettuando molteplici trasferimenti ad altre società con motivazioni nondentidentificate. In totale, EY ha riscontrato trasferimenti di quasi 10.000 BTC, quasi 400.000 Ethereum e poco meno di 250.000 LTC verso i suoi exchange contemporanei.

Sono stati avvistati anche altri casi di quasi 1500 BTC trasferiti su portafogli nondent.

Questi trasferimenti sarebbero poi tornati a Quadriga, il che si è rivelato estremamente poco redditizio per la borsa.

Secondo Ernst&Young, queste scoperte rappresentano solo la punta dell'iceberg, poiché l'azienda continua a condurre ricerche sulle attività commerciali illecite svolte in borsa.

L'FBI è al lavoro perdente risarcire i clienti della borsa che sono stati truffati dei loro fondi.