Une enquête d'EY révèle que le PDG de QuadrigaCX a utilisé les fonds de ses clients pour des opérations de trading sur marge de cryptomonnaies

Après l'effondrement de la plateforme d'échange de cryptomonnaies QuadrigaCX, Ernst&Young (EY) a mené des recherches sur la faillite, pour finalement découvrir que le PDG, aujourd'hui décédé, avait utilisé les fonds des clients pour faire du trading de cryptomonnaies sur marge.

Après avoir mené des recherches sur le cas de Quadriga, EY a publié un document de recherche de 70 pages détaillant les raisons pour lesquelles le modèle commercial et les activités de la bourse étaient défaillants.

Selon le rapport, Quadriga aurait effectué des transactions douteuses sur d'autres plateformes d'échange ainsi que sur des portefeuilles électroniques nondent, tout en autorisant son PDG à négocier des fonds d'utilisateurs avec effet de levier, bien que sans succès.

EY a également découvert que la plateforme créditait les comptes utilisateurs de montants variables en cryptomonnaies alors que ces derniers n'avaient effectué aucun dépôt au préalable. La plateforme espérait ainsi que ces clients effectueraient des dépôts ultérieurement.

De plus, la plateforme effectuait de multiples transferts vers d'autres sociétés pour des raisonsdentidentifiées. Au total, EY a recensé des transferts de près de 10 000 BTC, près de 400 000 Ethereum et un peu moins de 250 000 LTC vers les plateformes d'échange concernées.

D'autres cas de transferts de près de 1500 BTC vers des portefeuilles nondentont également été observés.

Ces transferts étaient ensuite renvoyés à Quadriga, ce qui s'est avéré extrêmement déficitaire pour la bourse.

Selon Ernst & Young, ces découvertes ne sont que la partie émergée de l'iceberg, car la société poursuit ses recherches sur les activités commerciales illégales de la plateforme d'échange.

Le FBI s'active pourdentet indemniser les clients de la plateforme qui ont été escroqués.