عملية احتيال من قبل الرئيس التنفيذي لشركة QuadrigaCXبعد انهيار بورصة العملات المشفرة QuadrigaCX، كانت شركة Ernst & Young (EY) تبحث في الإفلاس، لتكتشف أن الرئيس التنفيذي المتوفى كان يستخدم أموال العملاء للتداول بالهامش في العملات المشفرة.
بعد إجراء بحث حول قضية كوادريغا، أصدرت شركة EY ورقة بحثية من 70 صفحة توضح بالتفصيل أسباب مدى عيوب نموذج العمل والأنشطة المتعلقة بالبورصة.
وبحسب التقرير، كانت شركة Quadriga تقوم بمعاملات مشبوهة على منصات تداول أخرى بالإضافة إلى محافظ غيرdent، إلى جانب السماح لرئيسها التنفيذي بتداول أموال المستخدمين بالهامش، وإن كان ذلك دون جدوى.
كما اكتشفت شركة EY أن منصة التداول كانت تقوم بشحن حسابات المستخدمين بكميات مختلفة من العملات المشفرة دون أن يقوم المستخدم بإيداع أي مبالغ مسبقًا، على أمل أن يقوم هؤلاء العملاء بالإيداع في المستقبل.
علاوة على ذلك، كانت منصة التداول تُجري تحويلات متعددة إلى شركات أخرى لأسباب غيرdent. في المجمل، رصدت شركة EY حالات تحويل لما يقرب من 10,000 بيتكوين، ونحو 400,000 Ethereum ، وأقل بقليل من 250,000 لايتكوين إلى منصات التداول التابعة لها.
كما تم رصد حالات إضافية لتحويل ما يقرب من 1500 بيتكوين إلى محافظ غيرdentالهوية.
ثم يتم إعادة هذه التحويلات إلى منصة Quadriga، الأمر الذي تبين أنه غير مربح بشكل كبير بالنسبة للبورصة.
ووفقًا لشركة إرنست ويونغ، فإن هذه الاكتشافات ليست سوى غيض من فيض، حيث تواصل الشركة إجراء البحوث حول الأنشطة التجارية غير القانونية من البورصة.
يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي بسرعةdentهوية عملاء البورصة الذين تعرضوا للاحتيال وسرقة أموالهم وتعويضهم.
