쿼드리가CX CEO 사기QuadrigaCX 암호화폐 거래소가 붕괴된 후, Ernst&Young(EY)은 파산에 대해 조사했고, 당시 사망한 CEO가 고객 자금을 암호화폐 증거금 거래에 사용하고 있었다는 사실을 발견했습니다.
EY는 Quadriga 사례에 대한 조사를 수행한 후 70페이지 분량의 조사 보고서를 발표했는데, 여기에는 거래소의 사업 모델과 활동에 얼마나 결함이 있었는지에 대한 이유가 자세히 설명되어 있습니다.
보고서에 따르면 Quadriga는 다른 거래소와 식별되지dent지갑에서도 의심스러운 거래를 했으며, CEO가 사용자 자금을 증거금으로 거래하도록 허용했지만 성공적이지는 않았습니다.
EY는 또한 해당 거래소가 사용자가 사전에 아무것도 입금하지 않은 상태에서도 사용자 계정에 다양한 양의 암호화폐를 충전해 왔다는 사실을 발견했습니다. 거래소는 해당 고객들이 언젠가는 입금을 할 것으로 기대하고 있었습니다.
더욱이 해당 거래소는 원인을 알dent여러 건의 다른 회사로의 자금 이체를 진행하고 있었습니다. EY는 동시대 거래소로 총 약 1만 BTC, 약 40만 Ethereum , 그리고 약 25만 LTC가 이체된 사례를 발견했습니다.
약 1,500 BTC가 신원dent확인되지 않은 지갑으로 이체된 사례도 추가로 발견되었습니다.
이런 이체는 Quadriga로 다시 되돌아갔고, 이는 거래소에 엄청난 이익을 가져다주지 못했습니다.
Ernst&Young에 따르면, 이러한 발견은 회사가 거래소의 불법적인 사업 활동에 대한 조사를 계속 진행하면서 나타난 빙산의 일각에 불과합니다.
FBI는 자금이 사기로 유출된 거래소 고객을dent하고 보상하기 위해 신속하게 작업하고 있습니다.
