DoJ acusa dois europeus de usar criptomoedas para ajudar a Coreia do Norte a evadir sanções

Resumo TL;DR

• O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusa dois europeus de conspiração para ajudar a Coreia do Norte a evadir sanções.
• Alejandro e Christopher usaram criptomoedas e tecnologia blockchain para contornar sanções políticas e econômicas.

Na segunda-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) anunciou a acusação formal contra dois europeus por fraude com criptomoedas. Os dois são acusados de colaborar com um pesquisador de criptomoedas recentemente preso para ajudar a Coreia do Norte a evitar sanções dos EUA. De acordo com os promotores de Manhattan, Cao de Benos, 47 anos, e Emms, 30 anos, podem enfrentar até 20 anos de prisão por conspirar para violar as sanções dos Estados Unidos.

O DoJ dos EUA abrange mais terreno legal no caso Griffiths`

O par está acusado em uma acusação suplementar, tornada pública hoje no Distrito Sul de Nova York, por conspirar para violar as sanções dos Estados Unidos contra a República Popular Democrática da Coreia (RPDC ou Coreia do Norte). Os dois trabalharam com um cidadão norte-americano, Virgil Griffith, para ilegalmente fornecer serviços de criptomoedas e tecnologia blockchain à Coreia do Norte.

Nos últimos vários anos, várias nações impuseram sanções políticas e econômicas à Coreia do Norte. A administração Biden implementou suas primeiras sanções relacionadas a armas em meados de janeiro de 2022.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça (DoJ) e pelo Departamento de Estado, o Departamento do Tesouro anunciou as medidas que se seguiram a seis testes de mísseis balísticos norte-coreanos desde setembro, cada um dos quais violou resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

Em 2 de abril de 2022, os Estados Unidos impuseram novas sanções a cinco organizações norte-coreanas envolvidas nos testes de mísseis mais recentes do país. As penalidades incluíram o primeiro voo de míssil balístico intercontinental (ICBM) do país em mais de quatro anos.

De acordo com registros judiciais, Alejandro Cao De Benos, cidadão espanhol, e Christopher Emms, nacional britânico, uniram forças para organizar a Conferência Blockchain e Criptomoedas de Pyongyang (a Conferência de Criptomoedas da RPDC) em benefício da Coreia do Norte.

Representantes do Departamento de Justiça (DoJ) afirmaram que Griffith viajou para a Coreia do Norte via China em abril de 2019. Após ter sua permissão para participar negada pelo Departamento de Estado dos EUA, Griffith posteriormente proferiu uma palestra na Conferência de Blockchain e Criptomoedas de Pyongyang. Tudo isso ocorreu mesmo com o Departamento de Estado dos EUA tendo negado sua entrada.

Cao De Benos e Emms permanecem foragidos. Griffith confessou ter conspirado para ajudar a Coreia do Norte a evadir sanções econômicas em violação da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA). Em abril de 2022, o DoJ o condenou a 63 meses de prisão e a uma multa de US$ 100.000.

Os Estados Unidos não permitirão que o regime norte-coreano utilize criptomoedas para evadir sanções globais projetadas para frustrar seus objetivos de proliferação nuclear e desestabilização regional. Esta acusação, juntamente com o bem-sucedido processo contra um co-conspirador, Virgil Griffith, deixa claro que o departamento responsabilizará qualquer pessoa, onde quer que esteja, por conspirar com a Coreia do Norte para violar as sanções dos EUA.

O Subprocurador-Geral Matthew G. Olsen da Divisão de Segurança Nacional do DoJ.

DoJ adota postura mais rigorosa quanto ao uso de criptomoedas para evadir sanções

Durante a Conferência de Criptomoedas da RPDC, Emms e Griffith ensinaram aos participantes como usar tecnologia de blockchain e criptomoedas para lavar dinheiro e burlar sanções internacionais. As autoridades da Coreia do Norte autorizaram as apresentações de Emms e Griffith na Conferência de Criptomoedas da RPDC e as adaptaram para atender ao público.

Emms, em seu próprio discurso de vendas, teria aconselhado autoridades norte-coreanas de que a tecnologia de criptomoedas torna ‘possível transferir dinheiro para qualquer país, independentemente das sanções ou penalidades impostas por governos a qualquer nação’. As sanções impostas à Coreia do Norte são cruciais para proteger os interesses de segurança dos americanos, e continuamos a aplicá-las de forma agressiva com nossos parceiros de aplicação da lei, tanto aqui quanto no exterior.

O Procurador dos EUA Damian Williams, para o Distrito Sul de Nova York.

O Departamento de Justiça (DoJ) e o FBI estão liderando a investigação, com significativa assistência da Seção de Contraespionagem e Controle de Exportações da Divisão de Segurança Nacional, do Escritório de Assuntos Internacionais do DoJ, do Escritório de Aplicação de Controles de Exportação do Departamento de Comércio e da Polícia de Singapura.

Parece ter se instalado um equívoco persistente entre legisladores: de que as criptomoedas, em geral (e especialmente o Bitcoin), colocam em risco os regimes de sanções e os esforços de combate à lavagem de dinheiro devido ao anonimato que oferecem aos usuários.

O Departamento de Justiça (DoJ) tem estado ativamente envolvido com moedas digitais, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Por exemplo, o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) realizou uma apreensão histórica de criptomoedas no valor de US$ 4,5 bilhões no início de fevereiro. O DoJ também anunciou a prisão de um casal de Nova York por lavar fundos roubados de uma exchange de criptomoedas.

À medida que os Estados Unidos impõem sanções econômicas para contrapor a agressão da Rússia na Ucrânia, as criptomoedas foram sugeridas como um método para o Kremlin evitá-las. No entanto, a crença de que o Bitcoin oferece anonimato perfeito é incorreta e ignora as dinâmicas complexas atualmente em jogo entre cibercriminosos, partes autorizadas e agências de aplicação da lei.