DoJ beschuldigt zwei Europäer, Krypto zur Hilfe für Nordkorea bei der Umgehung von Sanktionen genutzt zu haben

TL;DR-Zusammenfassung

• Das US-Justizministerium (DoJ) beschuldigt zwei Europäer der Verschwörung, Nordkorea bei der Umgehung von Sanktionen zu helfen.
• Alejandro und Christopher nutzten Kryptowährung und Blockchain-Technologie, um politische und wirtschaftliche Sanktionen zu umgehen.

Am Montag kündigte das United States Department of Justice (DoJ) an, zwei Europäer wegen Krypto-Betrugs anzuklagen. Den beiden wird vorgeworfen, mit einem kürzlich inhaftierten Kryptoforscher zusammengearbeitet zu haben, um Nordkorea bei der Umgehung der US-Sanktionen zu helfen. Laut Staatsanwälten in Manhattan könnten Cao de Benos, 47, und Emms, 30, bis zu 20 Jahre Gefängnis wegen Verschwörung zur Verletzung der US-Sanktionen erhalten.

Das US-DoJ deckt in Griffiths` Fall mehr rechtlichen Boden ab

Das Paar steht in einer ergänzenden Anklageschrift, die heute im Southern District of New York öffentlich gemacht wurde, der Verschwörung an, die US-Sanktionen gegen die Demokratische Volksrepublik Korea (DPRK oder Nordkorea) zu verletzen. Die beiden arbeiteten mit einem US-Bürger, Virgil Griffith, zusammen, um Nordkorea illegal Kryptowährungen und Blockchain-Technologie-Dienstleistungen bereitzustellen.

In den vergangenen Jahren haben verschiedene Nationen politische und wirtschaftliche Strafen gegen Nordkorea verhängt. Die Biden-Verwaltung erließ Mitte Januar 2022 ihre ersten waffenbezogenen Sanktionen.

Laut einer Erklärung des DoJ und des Außenministeriums kündigte das Finanzministerium die Maßnahmen an, die auf sechs ballistische Raketenversuche Nordkoreas seit September folgten, von denen jeder die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verletzte.

Am 2. April 2022 verhängten die Vereinigten Staaten neue Sanktionen gegen fünf nordkoreanische Organisationen, die an den jüngsten Raketenversuchen des Landes beteiligt waren. Die Strafen umfassten den ersten Flug einer interkontinentalen ballistischen Rakete (ICBM) des Landes in mehr als vier Jahren.

Laut Gerichtsakten schlossen sich Alejandro Cao De Benos, ein spanischer Staatsbürger, und Christopher Emms, ein britischer Staatsangehöriger, zusammen, um die Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference (die DPRK Cryptocurrency Conference) zum Nutzen Nordkoreas zu organisieren.

Vertreter des DoJ gaben an, dass Griffith im April 2019 über China nach Nordkorea reiste. Nachdem ihm die Erlaubnis zur Teilnahme vom US-Außenministerium verweigert worden war, hielt Griffith anschließend einen Vortrag auf der Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference. All dies geschah, obwohl ihm das US-Außenministerium die Einreise verweigerte.

Cao De Benos und Emms sind weiterhin auf der Flucht. Griffith bekannte sich schuldig, an der Verschwörung teilgenommen zu haben, Nordkorea bei der Umgehung wirtschaftlicher Sanktionen im Verstoß gegen den International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) zu helfen. Im April 2022 verurteilte das DoJ ihn zu 63 Monaten Gefängnis und verhängte eine Geldstrafe von 100.000 US-Dollar.

Die Vereinigten Staaten werden es dem nordkoreanischen Regime nicht erlauben, Kryptowährungen zur Umgehung globaler Sanktionen zu nutzen, die darauf abzielen, seine Ziele der nuklearen Proliferation und regionalen Destabilisierung zu vereiteln. Diese Anklageschrift zusammen mit der erfolgreichen Verurteilung eines Mitverschwörers, Virgil Griffith, macht deutlich, dass das Ministerium jeden, wo immer er sich befindet, für die Verschwörung mit Nordkorea zur Verletzung der US-Sanktionen zur Verantwortung ziehen wird.

Stellvertretender Generalanwalt Matthew G. Olsen der National Security Division des DoJ.

DoJ nimmt eine strengere Haltung zur Nutzung von Krypto zur Umgehung von Sanktionen ein

Während der DPRK Cryptocurrency Conference lehrten Emms und Griffith die Teilnehmer, wie man Blockchain- und Kryptowährungstechnologie zur Geldwäsche und zur Umgehung internationaler Sanktionen nutzt. Die Behörden Nordkoreas genehmigten die Präsentationen von Emms und Griffith auf der DPRK Cryptocurrency Conference und passten sie an das Publikum an.

In seiner eigenen Verkaufspräsentation riet Emms nordkoreanischen Beamten angeblich, dass Kryptowährungstechnologie es „möglich mache, Geld über jedes Land zu übertragen, unabhängig davon, welche Sanktionen oder Strafen Regierungen gegen jedes Land verhängen.“ Die gegen Nordkorea verhängten Sanktionen sind entscheidend für den Schutz der Sicherheitsinteressen der Amerikaner, und wir setzen sie weiterhin aggressiv mit unseren Strafverfolgungspartnern hier und im Ausland durch.

US-Staatsanwalt Damian Williams für den Southern District of New York.

Das DoJ und das FBI leiten die Untersuchung, mit erheblicher Unterstützung durch die Counterintelligence and Export Control Section der National Security Division, das DoJ’s Office of International Affairs, das Office of Export Enforcement des Handelsministeriums und die Singapore Police Force.

Ein hartnäckiges Missverständnis scheint sich unter Gesetzgebern verbreitet zu haben: dass Kryptowährungen im Allgemeinen (und insbesondere Bitcoin) Sanktionsregime und Anti-Geldwäsche-Bemühungen aufgrund der Anonymität, die sie den Nutzern bieten, gefährden.

Das DoJ ist sowohl national als auch international aktiv in digitale Währungen involviert. Zum Beispiel beschlagnahmte das US-Justizministerium (DoJ) Anfang Februar einen historischen Rekordwert von 4,5 Milliarden US-Dollar an Kryptowährung. Das DoJ kündigte auch die Verhaftung eines New Yorker Paares wegen Geldwäsche von gestohlenen Mitteln einer Kryptobörse an.

Während die Vereinigten Staaten wirtschaftliche Sanktionen zur Bekämpfung der russischen Aggression in der Ukraine verhängen, wurden Kryptowährungen als Methode für das Kreml vorgeschlagen, diesen zu entgehen. Der Glaube, dass Bitcoin perfekte Anonymität bietet, ist jedoch falsch und ignoriert die komplexen Dynamiken, die derzeit zwischen Cyberkriminellen, autorisierten Parteien und Strafverfolgungsbeherrschaften im Spiel sind.