TL;DR 요약
- 미국 법무부 (DoJ) 는 두 명의 유럽인을 북한 제재 회피를 돕기 위한 공모 혐의로 기소했습니다.
- 알레한드로와 크리스토퍼는 암호화폐와 블록체인 기술을 활용해 정치적, 경제적 제재를 우회했습니다.
월요일, 미국 법무부 (DoJ)는 암호화폐 사기 혐의로 두 명의 유럽인을 기소했다고 발표했습니다. 이 두 사람은 최근 구속된 암호화폐 연구자와 공모해 북한이 미국의 제재를 피하도록 돕는 혐의를 받고 있습니다. 맨해튼 검찰에 따르면, 47세의 카오 데 베노스와 30세의 엠스는 미국 제재를 위반하기 위해 공모한 혐의로 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
미국 법무부 (DoJ) 는 그리피스 사건에서 더 넓은 법적 근거를 확보했습니다.
두 사람은 오늘 뉴욕 남부 연방지방법원에서 공개된 추가 고소장을 통해 북한 (DPRK 또는 조선민주주의인민공화국) 에 대한 미국 제재 위반을 공모한 혐의로 기소되었습니다. 이들은 미국 시민인 버질 그리피스와 협력해 북한에 불법적으로 암호화폐 및 블록체인 기술 서비스를 제공했습니다.
지난 수 년간 여러 국가가 북한에 정치적, 경제적 제재를 가해 왔습니다. 바이든 행정부는 2022 년 1 월 중순 첫 무기 관련 제재를 단행했습니다.
법무부와 국무부가 발표한 성명에 따르면, 재무부는 지난 9 월 이후 북한의 탄도미사일 시험 6 회를 위반한 유엔 안보리 결의에 따라 조치를 발표했습니다.
2022 년 4 월 2 일 미국은 최근 미사일 시험에 관여한 북한 조직 5 개체에 대한 새로운 제재를 부과했습니다. 이 제재에는 4 년 만에 이루어진 최초의 대륙간탄도미사일 (ICBM) 비행이 포함되었습니다.
법원 기록에 따르면 스페인 국적자 알레한드로 카오 데 베노스와 영국 국적자 크리스토퍼 엠스는 북한의 이익을 위해 평양 블록체인 및 암호화폐 컨퍼런스 (북한 암호화폐 컨퍼런스) 를 조직하기 위해 협력했습니다.
DoJ 관계자들은 그리피스가 2019 년 4 월 중국을 경유하여 북한으로 여행했다고 밝혔습니다. 미국 국무부의 참석 허가가 거절된 후, 그리피스는 평양 블록체인 및 암호화폐 컨퍼런스에서 강연을 진행했습니다. 이는 미국 국무부가 그에게 입국을 거부한 상황에서도 이루어진 일입니다.
카오 데 베노스와 엠스는 아직 체포되지 않았습니다. 그리피스는 국제비상경제권법 (IEEPA) 을 위반하여 북한의 경제 제재 회피를 조장했다는 죄로 유죄를 인정했습니다. 2022 년 4 월, DoJ 는 그에게 63 개월의 징역형과 10 만 달러의 벌금을 선고했습니다.
미국은 북한의 정권이 핵 확산과 지역 불안정화라는 목표를 저지하기 위한 글로벌 제재를 우회하기 위해 암호화폐를 사용하는 것을 허용하지 않을 것입니다. 이 기소와 공범인 버질 그리피스의 성공적인 기소는 해당 부서가 북핵과 결탁해 미국 제재를 위반한 자는 어디에 있든 누구든 책임을 지게 할 것임을 명확히 합니다.
DoJ 국가안보부 소속 차관보 매튜 G. 올슨.
제재 회피를 위한 암호화폐 사용에 대해 DoJ이 더 엄격한 입장을 취함
DPRK 암호화폐 컨퍼런스에서 엠스와 그리피스는 참석자들에게 블록체인 및 암호화폐 기술을 활용해 자금을 세탁하고 국제 제재를 우회하는 방법을 가르쳤습니다. 북한 당국은 DPRK 암호화폐 컨퍼런스에서 엠스와 그리피스의 강연을 승인하고 청중의 요구에 맞춰 내용을 맞춤화했습니다.
자신의 판매 논평에서 엠스는 북한 관리들에게 암호화폐 기술이 '어떤 제재나 정부가 어떤 국가에 부과하는 처벌과 관계없이 국경을 초월하여 자금을 이전할 수 있게 한다'고 allegedly 조언했다고 합니다. 북한에 대한 제재는 미국인의 안보 이익을 보호하는 데 있어 중요하며, 우리는 국내 및 해외의 법 집행 파트너와 함께 이를 강력하게 계속 시행하고 있습니다.
뉴욕 남부 연방검찰청의 미국 검찰관 대미안 윌리엄스.
법무부와 FBI가 조사를 주도하고 있으며, 국가안보부의 반정보 및 수출통제과, 법무부의 국제사건국, 상무부의 수출단속국, 그리고 싱가포르 경찰청으로부터 상당한 지원을 받고 있습니다.
입법자들 사이에는 지속적인 오해가 자리 잡고 있는 것으로 보입니다: 일반적 의미의 암호화폐 (특히 비트코인) 가 사용자에게 익명성을 제공함으로써 제재 체제와 자금세탁 방지 노력을 위협한다는 것입니다.
미국 법무부 (DoJ) 는 국내 및 국제적으로 디지털 화폐에 적극적으로 관여해 왔습니다. 예를 들어, 미국 법무부 (DoJ) 는 2 월 초 암호화폐 45 억 달러 상당을 역사상 최대 규모로 압수했습니다. 또한 DoJ 는 암호화폐 거래소에서 탈취한 자금을 세탁한 혐의로 뉴욕 거주 부부를 체포했다고 발표했습니다.
미국이 우크라이나에 대한 러시아의 침공을 저지하기 위해 경제 제재 를 부과함에 따라, 암호화폐가 크렘린궁이 이를 회피하는 수단으로 제안되었습니다. 그러나 비트코인이 완벽한 익명성을 제공한다는 믿음은 잘못되었으며, 현재 사이버 범죄자, 합법적 당사자 및 법 집행 기관 사이에서 전개되고 있는 복잡한 역동성을 간과한 것입니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
