DoJ指控两名欧洲人利用加密货币协助朝鲜规避制裁

TL;DR 摘要

• 美国司法部（DoJ）指控两名欧洲人共谋协助朝鲜规避制裁。
• Alejandro和Christopher利用加密货币和区块链技术规避政治和经济制裁。

周一，美国司法部（DoJ）宣布对两名欧洲人提起加密货币欺诈指控。这两人被指控与一名最近入狱的加密货币研究人员合作，协助朝鲜规避美国制裁。据曼哈顿检察官称，47岁的Cao de Benos和30岁的Emms可能因共谋违反美国制裁而面临最高20年的监禁。

美国DoJ在Griffith的案件中涵盖了更多的法律领域

这对夫妇在一项于今日在纽约南区公开披露的补充起诉书中被指控，共谋违反美国对朝鲜民主主义人民共和国（DPRK或朝鲜）的制裁。这两人与美国公民Virgil Griffith合作，非法向朝鲜提供加密货币和区块链技术服务的。

在过去几年中，各国对朝鲜实施了政治和经济惩罚。拜登政府于2022年1月中旬实施了首批与武器相关的制裁。

根据DoJ和国务院发布的一份声明，财政部宣布的措施是在9月以来朝鲜进行了六次弹道导弹试验之后出台的，每次试验都违反了联合国安理会决议。

2022年4月2日，美国对参与该国最近导弹测试的五家朝鲜组织实施了新的制裁。这些惩罚包括该国四年多来首次洲际弹道导弹（ICBM）飞行。

根据法庭记录，西班牙公民Alejandro Cao De Benos和英国国民Christopher Emms联手为朝鲜的利益组织了平壤区块链和加密货币会议（即朝鲜加密货币会议）。

DoJ的代表表示，Griffith于2019年4月经中国前往朝鲜。在被美国国务院拒绝参加许可后，Griffith随后在平壤区块链和加密货币会议上发表演讲。尽管美国国务院拒绝他入境，但这一切都发生了。

Cao De Benos和Emms仍在逃。Griffith认罪，承认共谋协助朝鲜违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）以逃避经济制裁。2022年4月，DoJ判处他63个月监禁并罚款10万美元。

美国不会允许朝鲜政权利用加密货币来规避旨在阻止其核扩散和地区不稳定目标的全球制裁。这项起诉书以及成功起诉同谋者Virgil Griffith，清楚地表明，该部门将追究任何人与朝鲜共谋违反美国制裁的责任，无论其身在何处。

DoJ国家安全司助理总检察长Matthew G. Olsen。

DoJ对利用加密货币规避制裁采取更严格的立场

在朝鲜加密货币会议上，Emms和Griffith向与会者传授如何利用区块链和加密货币技术洗钱并规避国际制裁。朝鲜当局批准了Emms和Griffith在朝鲜加密货币会议上的演讲，并根据受众进行了定制。

据称，Emms在自己的销售推介中建议朝鲜官员，加密货币技术使得“无论政府对其国家实施何种制裁或惩罚，都可以跨国转移资金”。对朝鲜实施的制裁对于保护美国人的安全利益至关重要，我们继续与国内外执法合作伙伴积极执行这些制裁。

纽约南区美国检察官Damian Williams。

DoJ和FBI领导了此次调查，国家安全司的反间谍和出口管制处、DoJ的国际事务办公室、商务部的出口执法办公室以及新加坡警方提供了重大协助。

立法者中似乎存在一个持续的误解：即加密货币（尤其是比特币）因其为用户提供匿名性而危及制裁制度和反洗钱努力。

DoJ在国内和国际上积极参与数字货币。例如，美国司法部（DoJ）在2月初创纪录地没收了价值45亿美元的加密货币。DoJ还宣布逮捕了一对纽约夫妇，他们涉嫌清洗从加密货币交易所窃取的资金。

随着美国为应对俄罗斯在乌克兰的侵略而实施经济制裁，加密货币被提议作为克里姆林宫规避制裁的一种手段。然而，认为比特币提供完美匿名的观点是不正确的，并且忽视了当前网络罪犯、授权方和执法机构之间复杂的动态关系。