米司法省、欧州人 2 名に暗号資産を用いて北朝鮮の制裁回避を支援した容疑で起訴

TL;DR 要約

• 米国司法省（DoJ）は、北朝鮮（DPRK）の制裁回避を支援するための共謀容疑で欧州人 2 名を起訴しました。
• アレハンドロとクリストファーは、政治的・経済的制裁を回避するために暗号資産とブロックチェーン技術を利用しました。

月曜日に、米国司法省（DoJ）は、2 人の欧州人に対する暗号通貨詐欺の起訴を公表しました。この 2 人は、最近投獄された暗号通貨研究者と共謀し、北朝鮮が米国の制裁を回避するのを支援した容疑で告発されています。マンハッタン検察によると、47 歳のCao de Benos氏と30歳のEmms氏は、米国の制裁違反を企てた罪で最大20年の禁錮刑に処される可能性があります。

米国司法省は、グリフィス事件においてより広範な法的根拠を提示しています

両名は本日、ニューヨーク南部地区裁判所で公開された追加公訴状により起訴され、朝鮮民主主義人民共和国（DPRK または北朝鮮）に対する米国の制裁違反を企てた容疑に問われています。二人は米国人のバージル・グリフィスと協力し、北朝鮮に対して暗号資産およびブロックチェーン技術サービスを違法に提供しました。

過去数年間にわたり、さまざまな国が北朝鮮に対して政治的・経済的な制裁を科してきました。バイデン政権は2022年1月中旬に武器関連の制裁を初めて発動しました。

司法省と国務省が発表した声明によると、財務省は9月以来行われた6回の北朝鮮による弾道ミサイル発射実験を受け、これらの発射がすべて国連安全保障理事会の決議に違反しているとして措置を発表しました。

2022年4月2日、米国は同国の最新のミサイル実験に関与した5つの北朝鮮組織に対して新たな制裁を科しました。この制裁には、4年以上ぶりとなる大陸間弾道ミサイル（ICBM）の飛行も含まれていました。

裁判記録によると、スペイン国籍のアレハンドロ・カオ・デ・ベノス氏と英国国籍のクリストファー・エムズ氏は協力し、北朝鮮のために「平壌ブロックチェーン・暗号通貨カンファレンス」（北朝鮮暗号通貨カンファレンス）を組織しました。

司法省の代表者は、グリフィスが2019年4月に中国を経由して北朝鮮へ渡航したと述べました。米国国務省から参加許可を拒否された後、グリフィスは平壌ブロックチェーン・暗号通貨カンファレンスで講演を行いました。これはすべて、米国国務省が彼の入国を拒否していたにもかかわらず起こった出来事です。

Cao De Benos氏とEmms氏は現在も行方不明です。Griffith氏は国際緊急経済権限法（IEEPA）に違反し、北朝鮮による経済制裁回避を助長する共謀を認める有罪判決を受けました。2022年4月、DoJは彼に対して63か月の禁錮刑および10万ドルの罰金を科しました。

米国は、北朝鮮政権が核拡散や地域の不安定化という目標を阻むために設計された国際制裁を回避するために暗号通貨を利用することを許しません。この起訴および共謀者の一人であるバージル・グリフィスの有罪判決は、米国が北朝鮮と共謀して米国の制裁に違反する者を、その所在地に関わらず責任を追及する用意があることを明確に示しています。

司法省国家安全保障局の補佐総理弁護士マシュー・G・オルセン。

制裁回避のための暗号資産利用に対し、司法省はより厳格な姿勢を示す

DPRK暗号通貨カンファレンスにおいて、Emms氏とGriffith氏は参加者に対し、ブロックチェーンおよび暗号通貨技術を用いたマネーロンダリング手法や国際制裁回避の方法を指導しました。北朝鮮当局は、Emms氏とGriffith氏のプレゼンテーションをDPRK暗号通貨カンファレンスで許可し、聴衆に合わせて内容をカスタマイズしました。

自身の販売トークにおいて、エムズは北朝鮮の当局者に対し、暗号資産技術は『政府がどの国に対してどのような制裁や罰則を課すかにかかわらず、いかなる国境を越えて資金を移転することを可能にする』と主張したとされる。北朝鮮に対する制裁は米国の安全保障上の利益を守る上で極めて重要であり、我々は国内および海外の法執行機関との連携により、これらを積極的に執行し続けている。

ニューヨーク南部地区連邦検事局のダミアン・ウィリアムズ連邦検事。

捜査は司法省（DoJ）とFBIが主導し、国家安全保障局の反諜報・輸出管理部門、司法省国際事件局、商務省輸出管理局、シンガポール警察から多大な支援を受けている。

立法府の間で、暗号資産全般（特にビットコイン）が提供する匿名性により、制裁体制やマネーロンダリング対策に脅威をもたらしているという誤解が根強く残っているようだ。

米国司法省（DoJ）は、国内および国際的にデジタル通貨に積極的に取り組んでいます。例えば、米国司法省は2月上旬に45億ドル相当の暗号資産を歴史的な規模で押収しました。また、DoJは暗号資産取引所から盗まれた資金を洗浄したとしてニューヨークの男女2人を逮捕したと発表しました。

米国がウクライナにおけるロシアの侵略に対抗するため 経済制裁 を課す中、クリプト資産はクレムリンがそれらを回避する手段として提案されてきました。しかし、ビットコインが完全な匿名性を提供するという信念は誤りであり、サイバー犯罪者、許可された当事者、法執行機関の間で現在進行中の複雑な力学を見落としています。