制裁回避：Ethereum開発者Virgil Griffith、北朝鮮の支援で63か月の禁錮刑に

北朝鮮は、核プログラムやその他の活動の継続のために、米国および国際的な当局の制裁の抜け穴を見つけようとしています。制裁回避の試みがいくつか行われてきましたが、最新のものでは暗号通貨が使用されているようです。GriffithはWikipediaやその他のさまざまなプロジェクトの開発への貢献で知られています。

米国の公式情報筋によると、元Ethereum開発者のVirgil Griffithは北朝鮮の支援に関与していました。ここでは、出来事の概要と、Griffithが有罪判決を受けた理由の簡単な概要を示します。

北朝鮮 – 制裁回避の試み

北朝鮮は、その核プログラムや世界の平和を脅かすその他のプロジェクトに対して、国際社会からの制裁に抵抗しようとしてきました。秘密裡に制裁回避を手伝った国もありますが、米国市民がそれを行っていることについてはほとんど知られていませんでした。

最近のケースは、2019年に北朝鮮で暗号通貨会議に出席した暗号通貨愛好家のVirgil Griffithでした。彼は、この会議への出席の目的が北朝鮮の制裁回避を手伝うことではないと主張していますが、FBIはそれを証明しました。

彼の弁護士によると、彼は暗号通貨開発者として会議に出席し、米国の利益に影響を与えるような悪意のある意図はなかったと述べています。

Virgil Griffithの北朝鮮への渡航とその影響

2019年4月、北朝鮮は世界中の暗号通貨愛好家を招待して暗号通貨会議を開催しました。Virgil Griffithは米国当局に会議への出席を許可するよう要請しましたが、許可されませんでした。

米当局の許可を拒否されたにもかかわらず、Griffithは会議に出席し、そこで発表を行いました。彼は裁判での尋問でこれを認め、暗号通貨の布教として擁護しました。米当局はそれを異なるものとして見ており、北朝鮮が暗号通貨の普及を助けているのではなく、資金を隠すためにプログラムを使用していると見なしています。

世界中の当局と米国が北朝鮮に制裁を科しているため、資本の流動はほぼ不可能です。たとえ国が関係を維持していたとしても、それは複数のチェックを受ける必要があります。裁判所の文書によると、Griffithは会議に出席した100人以上の北朝鮮の人々を訓練し、暗号通貨を使用して制裁回避を学ぶのを手伝いました。その結果、監視プロセスを回避したため、グローバルな銀行システムから免れることができました。

裁判所の判決と軽減の要請

FBIは状況の詳細な概要を作成し、さまざまな視点からこの問題を調査しました。FBIによると、この訓練は北朝鮮のミサイルおよび核プログラムへの資金隠しを助けたとされています。米国の規制によると、米国市民は、その国に駐在しているか海外にいても、北朝鮮への技術輸出を手伝うことはできません。

検察官によると、発表の詳細は、Griffithが銀行システムを回避して北朝鮮の制裁回避を助ける可能性のある技術を移転しようとしたことを示しています。Griffithはニューヨークの連邦裁判所で裁判にかけられ、P. Kevin Castel判事が事件の詳細をすべて聴取しました。

裁判所はGriffithに5年以上の禁錮刑と10万ドルの罰金を科しました。Griffithの弁護士は刑の軽減を求めましたが、彼は約2年間身柄拘束されていたため、それが刑の一部としてカウントされることになり、変更はありませんでした。Griffithは、この会議への出席が北朝鮮人の制裁回避に役立つ可能性があるため、知人からその結果について知らされていたことを認めています。

結論

米国の裁判所は、暗号通貨を通じて北朝鮮の制裁回避を手伝ったとして、暗号通貨愛好家のVirgil Griffithに有罪判決を下しました。これにより、彼らは制限なくマネーロンダリングを続けることができました。米国国務省がGriffithに北朝鮮での暗号通貨会議への出席を阻止したにもかかわらず、彼は出席しました。その結果、5年以上の禁錮刑が科されました。