Elusione delle sanzioni: lo sviluppatore Ethereum Virgil Griffith condannato a 63 mesi di prigione per aver aiutato la Corea del Nord

La Corea del Nord sta cercando di trovare lacune nelle sanzioni delle autorità statunitensi e internazionali per continuare il suo programma nucleare e altre attività. Ha fatto diversi tentativi di elusione delle sanzioni, e l'ultimo sembra essere attraverso le criptovalute. Griffith è noto per i suoi contributi allo sviluppo di Wikipedia e vari altri progetti.

Secondo fonti ufficiali degli Stati Uniti, l'ex sviluppatore Ethereum Virgil Griffith era coinvolto nell'aiutare la Corea del Nord. Ecco una breve panoramica degli eventi e del perché Griffith è stato condannato.

Corea del Nord – Tentativi di elusione delle sanzioni

La Corea del Nord ha cercato di resistere alle sanzioni della comunità internazionale per il suo programma nucleare e altri progetti che minacciano la pace globale. Sebbene ci siano paesi che l'hanno aiutata segretamente nell'elusione delle sanzioni, si sa poco sui cittadini statunitensi che lo fanno.

Un caso recente è quello di Virgil Griffith, un appassionato di criptovalute che ha partecipato a una conferenza sulle criptovalute in Corea del Nord nel 2019. Sebbene affermi che il suo scopo nel partecipare a questa conferenza non fosse aiutare la Corea del Nord nell'elusione delle sanzioni, l'FBI ha dimostrato il contrario.

Secondo il suo avvocato, ha partecipato alla conferenza come sviluppatore di criptovalute e non aveva intenzione di fare nulla di male per gli interessi degli Stati Uniti.

Il viaggio di Virgil Griffith in Corea del Nord e le sue conseguenze

Era nell'aprile 2019 quando la Corea del Nord ha organizzato una conferenza sulle criptovalute a cui sono stati invitati appassionati di tutto il mondo. Virgil Griffith ha chiesto alle autorità statunitensi di permettergli di partecipare alla conferenza, ma gli è stato negato il permesso.

Nonostante il diniego delle autorità statunitensi, Griffith ha partecipato alla conferenza e ha tenuto una presentazione. Lo ha ammesso nell'udienza in tribunale e si è difeso sostenendo che si trattava di predicazione delle criptovalute. Le autorità statunitensi la vedono diversamente, poiché ritengono che la Corea del Nord non stia aiutando la diffusione delle criptovalute. Al contrario, sta utilizzando il programma per accantonare denaro.

Mentre le autorità globali e gli Stati Uniti hanno sanzionato la Corea del Nord, il flusso di capitale è quasi impossibile. Anche se un paese mantiene relazioni, deve passare attraverso controlli multipli. Secondo i documenti del tribunale, Griffith ha aiutato a formare più di 100 persone da Corea del Nord che partecipavano alla conferenza e le ha aiutate a imparare a eludere le sanzioni utilizzando crypto. Il risultato è stata un'immunità contro il sistema bancario globale poiché il processo di monitoraggio è stato evaso.

Verdetto del tribunale e richiesta di clemenza

L'FBI ha realizzato una panoramica dettagliata della situazione ed ha esaminato la questione da varie prospettive. Secondo l'FBI, la formazione ha aiutato a stoccare denaro per il programma missilistico e nucleare della Corea del Nord. Secondo le normative statunitensi, nessun cittadino degli Stati Uniti, sia che sia di stanza nel paese o all'estero, può aiutare a esportare tecnologia in Corea del Nord.

Secondo il procuratore, i dettagli della presentazione mostrano che Griffith ha tentato di trasferire tecnologia che avrebbe potuto aiutare la Corea del Nord nell'elusione delle sanzioni aggirando il sistema bancario. Griffith è stato processato in un tribunale federale a New York, dove il giudice P. Kevin Castel ha ascoltato tutti i dettagli del caso.

Il tribunale ha condannato Griffith a più di cinque anni di prigione e a una multa di 100.000 dollari. Gli avvocati di Griffith hanno chiesto clemenza nella sentenza, ma non è stato apportato alcun cambiamento poiché è rimasto in custodia per circa due anni, quindi verrà conteggiato come parte della sentenza. Griffith ha confessato che i suoi conoscenti lo avevano informato sulle conseguenze della partecipazione a questa conferenza poiché potrebbe aiutare i nordcoreani nell'elusione delle sanzioni.

Conclusione

Un tribunale statunitense ha condannato l'appassionato di criptovalute Virgil Griffith per aver aiutato la Corea del Nord nell'elusione delle sanzioni attraverso le criptovalute. Così sono riusciti a continuare il riciclaggio di denaro senza restrizioni. Anche se il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha impedito a Griffith di partecipare a una conferenza sulle criptovalute in Corea del Nord, lui vi ha partecipato. Il risultato è una condanna al carcere di oltre cinque anni.