Evasione delle sanzioni: lo sviluppatore Ethereum Virgil Griffith condannato a 63 mesi di carcere per aver aiutato la Corea del Nord

La Corea del Nord sta cercando di trovare scappatoie nelle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dalle autorità internazionali per il proseguimento del suo programma nucleare e di altre attività. Ha tentato più volte di eludere le sanzioni, e l'ultimo sembra essere avvenuto tramite criptovalute. Griffith è noto per il suo contributo allo sviluppo di Wikipedia e di vari altri progetti.

Secondo fonti ufficiali statunitensi, l'ex Ethereum Virgil Griffith sarebbe stato coinvolto nell'aiuto alla Corea del Nord. Ecco una breve panoramica degli eventi e dei motivi della condanna di Griffith.

Corea del Nord – Tentativi di elusione delle sanzioni

La Corea del Nord ha cercato di opporsi alle sanzioni della comunità internazionale per il suo programma nucleare e altri progetti che minacciano la pace globale. Sebbene ci siano paesi che l'hanno aiutata segretamente a eludere le sanzioni, si sa poco di cittadini statunitensi che lo hanno fatto.

Un caso recente è stato quello di Virgil Griffith, un appassionato di criptovalute che ha partecipato a una conferenza sulle criptovalute in Corea del Nord nel 2019. Sebbene affermi che il suo scopo nel partecipare a questa conferenza non fosse quello di aiutare la Corea del Nord a eludere le sanzioni, l'FBI ha dimostrato il contrario.

Secondo il suo avvocato, ha partecipato alla conferenza in qualità di sviluppatore di criptovalute e non aveva alcuna intenzione di fare nulla di male che potesse danneggiare gli interessi degli Stati Uniti.

Il viaggio di Virgil Griffith in Corea del Nord e le sue ripercussioni

Era l'aprile 2019 quando la Corea del Nord organizzò una conferenza sulle criptovalute a cui furono invitati appassionati di tutto il mondo. Virgil Griffith chiese alle autorità statunitensi di autorizzarlo a partecipare alla conferenza, ma gli fu negato il permesso.

Nonostante abbia negato il permesso alle autorità statunitensi, Griffith ha partecipato alla conferenza e vi ha tenuto una presentazione. Lo ha ammesso in udienza e l'ha difeso come una propaganda a favore delle criptovalute. Le autorità statunitensi la vedono in modo diverso, poiché ritengono che la Corea del Nord non stia contribuendo alla diffusione delle criptovalute. Al contrario, sta utilizzando il programma per nascondere denaro.

Poiché le autorità globali e gli Stati Uniti hanno sanzionato la Corea del Nord, il flusso di capitali è pressoché impossibile. Anche se un Paese mantiene relazioni, deve sottoporsi a molteplici controlli. Secondo i documenti del tribunale, Griffith ha contribuito a formare più di 100 persone provenienti dalla Corea del Nord che hanno partecipato alla conferenza e le ha aiutate a imparare come eludere le sanzioni tramite le criptovalute. Il risultato è stata un'immunità dal sistema bancario globale, poiché il processo di monitoraggio è stato eluso.

Sentenza del tribunale e richiesta di clemenza

L'FBI ha effettuato un'analisi dettagliata della situazione e ha esaminato la questione, considerandola da diverse prospettive. Secondo l'FBI, l'addestramento ha contribuito a nascondere fondi per il programma missilistico e nucleare nordcoreano. Secondo le normative statunitensi, nessun cittadino statunitense, indipendentemente dal fatto che sia di stanza nel Paese o all'estero, può contribuire all'esportazione di tecnologia in Corea del Nord.

Secondo il pubblico ministero, i dettagli della presentazione dimostrano che Griffith ha tentato di trasferire tecnologia che avrebbe potuto aiutare la Corea del Nord a eludere le sanzioni, eludendo il sistema bancario. Griffith è stato processato presso una corte federale di New York, dove il giudice P. Kevin Castel ha ascoltato tutti i dettagli del caso.

Il tribunale ha condannato Griffith a oltre cinque anni di carcere e a una multa di 100.000 dollari. Gli avvocati di Griffith avevano chiesto clemenza nella sentenza, ma non è stata concessa alcuna modifica poiché Griffith è rimasto in custodia cautelare per circa due anni, periodo che verrà quindi conteggiato nella pena. Griffith ha confessato che alcuni suoi conoscenti lo avevano informato delle conseguenze della partecipazione a questa conferenza, in quanto avrebbe potuto aiutare i nordcoreani a eludere le sanzioni.  

Conclusione

Un tribunale statunitense ha condannato l'appassionato di criptovalute Virgil Griffith per aver aiutato la Corea del Nord a eludere le sanzioni tramite criptovalute. In questo modo, ha potuto continuare a riciclare denaro senza alcuna restrizione. Nonostante il Dipartimento di Stato americano gli avesse impedito di partecipare a una conferenza sulle criptovalute in Corea del Nord, Griffith vi ha comunque preso parte. La condanna è stata di oltre cinque anni di carcere.