Evasão de Sanções: Desenvolvedor de Ethereum Virgil Griffith condenado a 63 meses de prisão por ajudar a Coreia do Norte

A Coreia do Norte está tentando encontrar brechas nas sanções das autoridades dos EUA e internacionais para continuar seu programa nuclear e outras atividades. Ela fez várias tentativas de evasão de sanções, e a mais recente parece ser por meio de criptomoedas. Griffith é conhecido por suas contribuições para o desenvolvimento da Wikipedia e vários outros projetos.

De acordo com fontes oficiais dos EUA, o ex-desenvolvedor de Ethereum Virgil Griffith estava envolvido em ajudar a Coreia do Norte. Aqui está um breve resumo dos eventos e por que Griffith foi condenado.

Coreia do Norte – Tentativas de evasão de sanções

A Coreia do Norte tentou resistir às sanções da comunidade internacional sobre seu programa nuclear e outros projetos que ameaçam a paz global. Embora haja países que a tenham ajudado secretamente na evasão de sanções, pouco se sabe sobre cidadãos dos EUA fazendo o mesmo.

Um caso recente foi o de Virgil Griffith, um entusiasta de criptomoedas que participou de uma conferência de criptomoedas na Coreia do Norte em 2019. Embora ele afirme que seu propósito de participar dessa conferência não era ajudar a Coreia do Norte na evasão de sanções, o FBI provou o contrário.

De acordo com seu advogado, ele participou da conferência como desenvolvedor de criptomoedas e não tinha intenção de nada vil que afetasse os interesses dos EUA.

A viagem de Virgil Griffith à Coreia do Norte e suas repercussões

Foi em abril de 2019, quando a Coreia do Norte organizou uma conferência de criptomoedas onde entusiastas de criptomoedas de todo o mundo foram convidados. Virgil Griffith solicitou às autoridades dos EUA que permitissem que ele participasse da conferência, mas sua permissão foi negada.

Apesar de negar a permissão das autoridades dos EUA, Griffith participou da conferência e apresentou lá. Ele admitiu isso na audiência do tribunal e a defendeu como a pregação de criptomoedas. As autoridades dos EUA veem isso como algo diferente, pois acreditam que a Coreia do Norte não está ajudando na disseminação de criptomoedas. Em vez disso, está usando o programa para esconder dinheiro.

À medida que as autoridades globais e os EUA sancionaram a Coreia do Norte, o fluxo de capital é quase impossível. Mesmo que um país mantenha relacionamentos, ele precisa passar por múltiplas verificações. De acordo com os documentos do tribunal, Griffith ajudou a treinar mais de 100 pessoas de Coreia do Norte que participaram da conferência e as ajudou a aprender sobre evasão de sanções usando criptomoedas. O resultado foi uma imunidade contra o sistema bancário global, pois o processo de monitoramento foi contornado.

Veredito do tribunal e pedido de clemência

O FBI fez um resumo detalhado da situação e investigou o assunto, considerando-o de várias perspectivas. De acordo com o FBI, o treinamento ajudou a esconder dinheiro para o programa de mísseis e nuclear da Coreia do Norte. De acordo com os regulamentos dos EUA, nenhum cidadão dos EUA, seja ele estacionado no país ou no exterior, pode ajudar a exportar tecnologia para a Coreia do Norte.

De acordo com o promotor, os detalhes da apresentação mostram que Griffith tentou transferir tecnologia que poderia ajudar a Coreia do Norte na evasão de sanções, contornando o sistema bancário. Griffith foi julgado em um tribunal federal em Nova York, onde o juiz P. Kevin Castel ouviu todos os detalhes completos do caso.

O tribunal condenou Griffith a mais de cinco anos de prisão e uma multa de $100.000. Os advogados de Griffith pediram clemência na sentença, mas nenhuma mudança foi feita, pois ele permaneceu em custódia por cerca de dois anos, então isso contará como parte da sentença. Griffith confessou que seus conhecidos o haviam informado sobre as consequências de participar desta conferência, pois poderia ajudar os norte-coreanos na evasão de sanções.

Conclusão

Um tribunal dos EUA condenou o entusiasta de criptomoedas Virgil Griffith por ajudar a Coreia do Norte na evasão de sanções por meio de criptomoedas. Assim, eles foram capazes de continuar com a lavagem de dinheiro sem restrições. Mesmo que o Departamento de Estado dos EUA tenha impedido Griffith de participar de uma conferência de criptomoedas na Coreia do Norte, ele participou. O resultado disso é uma pena de prisão de mais de cinco anos.