وزارة العدل تدين شخصين أوروبيين باستخدام العملات الرقمية لمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات

ملخص سريع

• وزارة العدل الأمريكية (DoJ) تدين شخصين أوروبيين بالتآمر لمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات.
• استخدم أليخاندرو وكريستوفر العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين لتجاوز العقوبات السياسية والاقتصادية.

في يوم الاثنين، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) عن اتهام شخصين أوروبيين بالاحتيال على العملات الرقمية. يُتهم الاثنان بالتعاون مع باحث عملات رقمية سُجن مؤخراً لمساعدة كوريا الشمالية على تجنب العقوبات الأمريكية. وفقاً للمدعين العامين في مانهاتن، قد يواجه كاو دي بينوس (47 عاماً) وإيمز (30 عاماً) ما يصل إلى 20 عاماً في السجن للتآمر على خرق العقوبات الأمريكية.

وزارة العدل الأمريكية تغطي المزيد من الأرض القانونية في قضية غريفيث

يقف الزوجان متهماين في لائحة اتهام معدلة، تم الإعلان عنها اليوم في المنطقة الجنوبية من نيويورك، بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (DPRK أو كوريا الشمالية). عمل الاثنان مع مواطن أمريكي، فيرجيل غريفيث، لتقديم خدمات العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين لكوريا الشمالية بشكل غير قانوني.

خلال السنوات القليلة الماضية، فرضت دول مختلفة عقوبات سياسية واقتصادية على كوريا الشمالية. نفذت إدارة بايدن أول عقوبات متعلقة بالأسلحة في منتصف يناير 2022.

ووفقاً لبيان صدر عن وزارة العدل ووزارة الخارجية، أعلنت وزارة الخزانة عن التدابير التي أعقبت ست اختبارات لصواريخ باليستية كورية شمالية منذ سبتمبر، انتهكت كل منها قرارات مجلس الأمن الدولي.

في 2 أبريل 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على خمس منظمات كورية شمالية مشاركة في أحدث اختبارات للصواريخ في البلاد. وشملت العقوبات أول رحلة لصاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) للبلاد في أكثر من أربع سنوات.

ووفقاً لسجلات المحكمة، انضم أليخاندرو كاو دي بينوس، وهو مواطن إسباني، وكريستوفر إيمز، وهو مواطن بريطاني، معاً لتنظيم مؤتمر بلوك تشين وعملات البيتكوين في بيونغ يانغ (مؤتمر عملات البيتكوين في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) لصالح كوريا الشمالية.

وقال ممثلو وزارة العدل إن غريفيث سافر إلى كوريا الشمالية عبر الصين في أبريل 2019. وبعد رفض وزارة الخارجية الأمريكية الإذن له بالحضور، ألقى غريفيث لاحقاً محاضرة في مؤتمر بلوك تشين وعملات البيتكوين في بيونغ يانغ. وقد حدث كل هذا على الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية منعت دخوله.

يظل كاو دي بينوس وإيمز في الهروب. اعترف غريفيث بالذنب بالتآمر لمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات الاقتصادية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). في أبريل 2022، حكمت عليه وزارة العدل بـ 63 شهراً في السجن وغرامة قدرها 100,000 دولار.

لن تسمح الولايات المتحدة للنظام الكوري الشمالي باستخدام العملات المشفرة للتغلب على العقوبات العالمية المصممة لمنع أهدافه الخاصة بالانتشار النووي وإزعزع الاستقرار الإقليمي. ويوضح هذا الاتهام، إلى جانب الإدانة الناجحة لشريك في المؤامرة، فيرجيل غريفيث، أن الوزارة ستحاسب أي شخص، أينما كان، على التآمر مع كوريا الشمالية لانتهاك العقوبات الأمريكية.

مساعد وزير العدل ماثيو ج. أولسن من قسم الأمن الوطني بوزارة العدل.

وزارة العدل تتخذ موقفاً أكثر تشدداً بشأن استخدام العملات المشفرة للتغلب على العقوبات

أثناء مؤتمر العملات الرقمية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (DPRK)، علم إيمز وغريفيث الحضور كيفية استخدام تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية لغسل الأموال وتجنب العقوبات الدولية. أذن مسؤولو كوريا الشمالية بعروض إيمز وغريفيث في مؤتمر العملات الرقمية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وقاموا بتخصيصها لتناسب الجمهور.

في عرض البيع الخاص به، زعم أن إيمز نصح المسؤولين الكوريين الشماليين بأن تكنولوجيا العملات المشفرة تجعل من "الذي يمكن نقل الأموال عبر أي بلد بغض النظر عن العقوبات أو أي عقوبات تفرضها الحكومات على أي بلد". وتعد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية حاسمة في حماية المصالح الأمنية للأمريكيين، ونحن نستمر في إنفاذها بقوة مع شركائنا في إنفاذ القانون هنا وخارج البلاد.

المدعي العام للولايات المتحدة داميان ويليامز لمنطقة جنوب نيويورك.

تقود وزارة العدل ووكالة المخابرات الفيدرالية (FBI) التحقيق، مع مساعدة كبيرة من قسم مكافحة التجسس والرقابة على الصادرات التابع لقسم الأمن الوطني، ومكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل، ومكتب إنفاذ الصادرات بوزارة التجارة، وقوة شرطة سنغافورة.

يبدو أن سوء فهم مستمر قد انتشر بين المشرعين: وهو أن العملات المشفرة بشكل عام (وخاصة البيتكوين) تهدد أنظمة العقوبات وجهود مكافحة غسل الأموال بسبب الخصوصية التي توفرها للمستخدمين.

شاركت وزارة العدل بنشاط في العملات الرقمية محلياً ودولياً. على سبيل المثال، نفذت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) مصادرة تاريخية بقيمة 4.5 مليار دولار من العملات المشفرة في أوائل فبراير. كما أعلنت وزارة العدل عن اعتقال زوج من نيويورك لتبييد أموال مسروقة من منصة عملات مشفرة.

بينما تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية رداً على عدوان روسيا في أوكرانيا، تم اقتراح العملات الرقمية كطريقة للكرملين لتجنبها. ومع ذلك، فإن الاعتقاد بأن بيتكوين يوفر خصوصية مثالية غير صحيح ويتجاهل الديناميكيات المعقدة التي تحدث حالياً بين المجرمين السيبرانيين، والأطراف المصرح لها، ووكالات إنفاذ القانون.