El DoJ acusa a dos europeos de usar criptomonedas para ayudar a Corea del Norte a eludir las sanciones

Resumen TL;DR

• El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) acusa a dos europeos de conspirar para ayudar a Corea del Norte a eludir las sanciones.
• Alejandro y Christopher utilizaron la tecnología de criptomonedas y blockchain para eludir las sanciones políticas y económicas.

El lunes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) anunció la acusación formal contra dos europeos por fraude criptográfico. Se acusa a los dos de colaborar con un investigador de criptomonedas recientemente encarcelado para ayudar a Corea del Norte a eludir las sanciones de EE. UU. Según los fiscales de Manhattan, Cao de Benos, de 47 años, y Emms, de 30, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por conspirar para violar las sanciones de los Estados Unidos.

El DoJ de EE. UU. abarca más terreno legal en el caso de Griffiths

La pareja está acusada en una acusación formal modificada, que se hizo pública hoy en el Distrito Sur de Nueva York, por conspirar para violar las sanciones de los Estados Unidos contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC o Corea del Norte). Los dos trabajaron con un ciudadano estadounidense, Virgil Griffith, para proporcionar ilegalmente servicios de criptomonedas y tecnología blockchain a Corea del Norte.

En los últimos años, varias naciones han impuesto sanciones políticas y económicas a Corea del Norte. La administración Biden impuso sus primeras sanciones relacionadas con armas a mediados de enero de 2022.

Según un comunicado emitido por el DoJ y el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro anunció las medidas que siguieron a seis pruebas de misiles balísticos norcoreanos desde septiembre, cada una de las cuales violó las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El 2 de abril de 2022, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a cinco organizaciones norcoreanas involucradas en las pruebas de misiles más recientes del país. Las sanciones incluyeron el primer vuelo de un misil balístico intercontinental (ICBM) del país en más de cuatro años.

Según los registros judiciales, Alejandro Cao De Benos, ciudadano español, y Christopher Emms, nacional británico, se unieron para organizar la Conferencia de Blockchain y Criptomonedas de Pyongyang (la Conferencia de Criptomonedas de la RPDC) en beneficio de Corea del Norte.

Representantes del DoJ dijeron que Griffith viajó a Corea del Norte a través de China en abril de 2019. Después de que el Departamento de Estado de EE. UU. le denegara el permiso para asistir, Griffith dio una charla en la Conferencia de Blockchain y Criptomonedas de Pyongyang. Todo esto ocurrió a pesar de que el Departamento de Estado de EE. UU. le denegó la entrada.

Cao De Benos y Emms siguen en paradero desconocido. Griffith se declaró culpable de conspirar para ayudar a Corea del Norte a eludir las sanciones económicas, en violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). En abril de 2022, el DoJ lo condenó a 63 meses de prisión y a una multa de 100.000 dólares.

Estados Unidos no permitirá que el régimen norcoreano utilice las criptomonedas para eludir las sanciones globales diseñadas para frustrar sus objetivos de proliferación nuclear y desestabilización regional. Esta acusación formal, junto con el éxito en el enjuiciamiento de un cómplice, Virgil Griffith, deja claro que el departamento mantendrá a cualquier persona, dondequiera que se encuentre, responsable de conspirar con Corea del Norte para violar las sanciones de EE. UU.

Matthew G. Olsen, Fiscal Adjunto del Departamento de Justicia de la División de Seguridad Nacional.

El DoJ adopta una postura más estricta sobre el uso de criptomonedas para eludir las sanciones

Durante la Conferencia de Criptomonedas de la RPDC, Emms y Griffith enseñaron a los asistentes cómo utilizar la tecnología blockchain y de criptomonedas para lavar dinero y eludir las sanciones internacionales. Las autoridades de Corea del Norte autorizaron las presentaciones de Emms y Griffith en la Conferencia de Criptomonedas de la RPDC y las adaptaron para ajustarse a la audiencia.

En su propia presentación de ventas, Emms supuestamente aconsejó a los funcionarios norcoreanos que la tecnología de criptomonedas hacía «posible transferir dinero a través de cualquier país independientemente de las sanciones o penalizaciones que los gobiernos impongan a cualquier país». Las sanciones impuestas contra Corea del Norte son críticas para proteger los intereses de seguridad de los estadounidenses, y continuamos aplicándolas agresivamente con nuestros socios de aplicación de la ley aquí y en el extranjero.

Damian Williams, Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

El DoJ y el FBI están liderando la investigación, con la ayuda significativa de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional, la Oficina de Asuntos Internacionales del DoJ, la Oficina de Aplicación de Exportaciones del Departamento de Comercio y la Fuerza Policial de Singapur.

Parece haberse arraigado un malentendido persistente entre los legisladores: que las criptomonedas, en general (y especialmente Bitcoin), ponen en peligro los regímenes de sanciones y los esfuerzos contra el lavado de dinero debido al anonimato que proporcionan a los usuarios.

El DoJ ha estado activamente involucrado en las monedas digitales tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) realizó una incautación histórica de criptomonedas por valor de 4.500 millones de dólares a principios de febrero. El DoJ también anunció la detención de una pareja de Nueva York por lavar fondos robados de un intercambio de criptomonedas.

A medida que Estados Unidos impone sanciones económicas para contrarrestar la agresión de Rusia en Ucrania, se ha sugerido que las criptomonedas son un método para que el Kremlin las eluda. Sin embargo, la creencia de que Bitcoin proporciona un anonimato perfecto es incorrecta y pasa por alto la dinámica compleja que actualmente existe entre cibercriminales, partes autorizadas y agencias de aplicación de la ley.