Le DoJ inculpe deux Européens pour avoir utilisé les cryptomonnaies pour aider la Corée du Nord à contourner les sanctions

Résumé TL;DR

• Le Département de la Justice des États-Unis (DoJ) inculpe deux Européens de complot pour aider la Corée du Nord à contourner les sanctions.
• Alejandro et Christopher ont utilisé la technologie des cryptomonnaies et de la blockchain pour contourner les sanctions politiques et économiques.

Lundi, le Département de la Justice des États-Unis (DoJ) a annoncé l'inculpation de deux Européens pour fraude aux cryptomonnaies. Les deux sont accusés d'avoir collaboré avec un chercheur en cryptomonnaies récemment emprisonné pour aider la Corée du Nord à contourner les sanctions américaines. Selon les procureurs de Manhattan, Cao de Benos, 47 ans, et Emms, 30 ans, pourraient encourir jusqu'à 20 ans de prison pour complot en vue de violer les sanctions des États-Unis.

Le DoJ des États-Unis couvre plus de terrain juridique dans l'affaire Griffiths

Le couple est accusé dans une accusation supplémentaire, rendue publique aujourd'hui dans le district sud de New York, de complot en vue de violer les sanctions des États-Unis contre la République populaire démocratique de Corée (RPDC ou Corée du Nord). Les deux ont travaillé avec un citoyen américain, Virgil Griffith, pour fournir illégalement des services de cryptomonnaies et de technologie blockchain à la Corée du Nord.

Au cours des dernières années, diverses nations ont imposé des pénalités politiques et économiques à la Corée du Nord. L'administration Biden a mis en œuvre ses premières sanctions liées aux armes en mi-janvier 2022.

Selon un communiqué publié par le DoJ et le Département d'État, le Département du Trésor a annoncé les mesures qui ont suivi six tests de missiles balistiques nord-coréens depuis septembre, chacun violant les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le 2 avril 2022, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à cinq organisations nord-coréennes impliquées dans les derniers tests de missiles du pays. Les pénalités comprenaient le premier vol de missile balistique intercontinental (ICBM) du pays en plus de quatre ans.

Selon les dossiers du tribunal, Alejandro Cao De Benos, citoyen espagnol, et Christopher Emms, de nationalité britannique, se sont unis pour organiser la Conférence Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency (la Conférence sur les Cryptomonnaies de la RPDC) au profit de la Corée du Nord.

Des représentants du DoJ ont déclaré que Griffith s'est rendu en Corée du Nord via la Chine en avril 2019. Après s'être vu refuser l'autorisation d'assister par le Département d'État des États-Unis, Griffith a ensuite donné une conférence à la Conférence Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency. Tout cela s'est produit même si le Département d'État des États-Unis lui a refusé l'entrée.

Cao De Benos et Emms sont toujours en fuite. Griffith a plaidé coupable de complot pour aider la Corée du Nord à contourner les sanctions économiques en violation de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale (IEEPA). En avril 2022, le DoJ l'a condamné à 63 mois de prison avec une amende de 100 000 $.

Les États-Unis ne permettront pas au régime nord-coréen d'utiliser les cryptomonnaies pour contourner les sanctions mondiales conçues pour entraver ses objectifs de prolifération nucléaire et de déstabilisation régionale. Cette inculpation, ainsi que la condamnation réussie d'un co-conspirateur, Virgil Griffith, montrent clairement que le département tiendra toute personne, où qu'elle se trouve, responsable du complot avec la Corée du Nord pour violer les sanctions des États-Unis.

Matthew G. Olsen, avocat adjoint du Département de la Justice de la Division de la sécurité nationale.

Le DoJ adopte une position plus stricte sur l'utilisation des cryptomonnaies pour contourner les sanctions

Lors de la Conférence sur les Cryptomonnaies de la RPDC, Emms et Griffith ont appris aux participants comment utiliser la technologie blockchain et les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent et contourner les sanctions internationales. Les autorités de Corée du Nord ont autorisé les présentations d'Emms et de Griffith lors de la Conférence sur les Cryptomonnaies de la RPDC et les ont personnalisées pour s'adapter à l'audience.

Dans sa propre présentation commerciale, Emms aurait conseillé aux fonctionnaires nord-coréens que la technologie des cryptomonnaies rendait « possible de transférer de l'argent dans n'importe quel pays, indépendamment des sanctions ou des pénalités que les gouvernements imposent à n'importe quel pays ». Les sanctions imposées à la Corée du Nord sont cruciales pour protéger les intérêts de sécurité des Américains, et nous continuons à les appliquer vigoureusement avec nos partenaires des forces de l'ordre ici et à l'étranger.

Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York.

Le DoJ et le FBI mènent l'enquête, avec l'aide significative de la Section du contre-espionnage et du contrôle des exportations de la Division de la sécurité nationale, du Bureau des affaires internationales du DoJ, du Bureau de l'exécution des exportations du Département du Commerce et de la Force de police de Singapour.

Un malentendu persistant semble s’être installé parmi les législateurs : celui selon lequel les cryptomonnaies, en général (et surtout Bitcoin), menacent les régimes de sanctions et les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent en raison de l’anonymat qu’elles offrent aux utilisateurs.

Le ministère de la Justice (DoJ) des États-Unis est activement impliqué dans les devises numériques, tant au niveau national qu’international. Par exemple, en début de mois de février, le département de la Justice des États-Unis (DoJ) a réalisé une saisie historique de cryptomonnaies d’une valeur de 4,5 milliards de dollars. Le DoJ a également annoncé l’arrestation d’un couple new-yorkais pour blanchiment de fonds volés sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies.

Alors que les États-Unis imposent des sanctions économiques pour contrer l'agression de la Russie en Ukraine, les cryptomonnaies ont été suggérées comme un moyen pour le Kremlin de les éviter. Cependant, la croyance selon laquelle Bitcoin offre une anonymat parfait est incorrecte et néglige la dynamique complexe qui joue actuellement entre les cybercriminels, les parties autorisées et les agences de police.