Liquidação à vista: Ecossistema DeFi enfrenta mais um resgate com o evento de US$ 30 milhões do Venus Protocol

O mundo das finanças descentralizadas (DeFi) está novamente em alerta, lidando com as repercussões de um evento de liquidação significativo. O Protocolo Venus da Binance Smart Chain (BSC) é a plataforma mais recente a tomar medidas semdentpara mitigar riscos sistêmicos. Isso ocorre na sequência de uma série de eventos que abalaram a confiança da comunidade DeFi .

Uma posição de um quarto de bilhão de dólares e um hacker notório

Em outubro de 2022, a comunidade cripto testemunhou um dos ataques mais significativos de sua história. Uma entidade, agora amplamente considerada como sendo o Grupo Lazarus, afiliado à Coreia do Norte, roubou com sucesso 2 milhões de Binance Coin (BNB) de uma ponte entre blockchains. Esse roubo foi avaliado em mais de meio bilhão de dólares na época.

No entanto, as ações subsequentes do atacante foram ainda mais audaciosas. Temendo possíveis represálias da Binance, como um rollback na blockchain, o atacante se absteve de se desfazer dos BNBroubados. Tal movimento teria derrubado drasticamente o preço BNB . Em vez disso, ele depositou engenhosamente centenas de milhões no Protocolo Venus como garantia. 

Essa manobra estratégica permitiu que eles garantissem um empréstimo de US$ 150 milhões em stablecoin. A maior parte desse empréstimo foi transferida para outras blockchains e trocada por Ethereum (ETH). A Tether conseguiu congelar apenas uma pequena parte desses fundos, e ficoudent que o atacante não tinha intenção de pagar a dívida.

De acordo com dados da DeFiLlama, esse depósito maciço do atacante representava quase 20% do valor total bloqueado da Venus. Dada a liquidez limitada do BNB, liquidar essa posição teria sido desastroso para a Venus, podendo resultar em uma situação significativa de inadimplência.

A equipe principal BNB intervém para evitar uma possível crise

Reconhecendo a ameaça iminente, a equipe principal BNB tomou medidas proativas em novembro. Eles propuseram se tornar os únicos liquidadores da posição, uma proposta que foi aprovada pela governança da Venus. O representante da equipe principal destacou os potenciais efeitos em cascata da liquidação e os danos mais amplos ao mercado que poderiam ocorrer se a posição fosse liquidada no mercado volátil.

No entanto, a situação permaneceu inativa até junho de 2023. O preço do BNB estava oscilando próximo ao limite de liquidação. Para estabilizar a situação, US$ 30 milhões em Tether (USDT) foram adicionados ao endereço do liquidante, complementando uma posição inicial de US$ 30 milhões em BUSD. A situação atingiu seu ápice na noite passada. Em meio a uma queda generalizada do mercado, o preço do BNBcaiu abaixo do limite de liquidação de aproximadamente US$ 220 milhões. 

Isso levou a equipe principal do BNB a intervir em casos de liquidação. Contrariando relatos generalizados que sugeriam uma liquidação de mais de US$ 60 milhões, a equipe principal liquidou US$ 30 milhões em dívida de USDT em três transações, apreendendo US$ 33 milhões em garantias BNB . No entanto, a tempestade pode não ter acabado. Dados do Debank indicam que o índice de saúde da posição permanece alarmantemente baixo. Outra queda no mercado poderia desencadear novas liquidações a um preço BNB em torno de US$ 210,8. 

Após as liquidações recentes, o endereço do liquidante detém US$ 29,9 milhões adicionais em stablecoins, em contraste com a impressionante dívida remanescente de US$ 126 milhões. Venus BD & Community Lead, conhecido pelo pseudônimo de "Danny", garantiu que a "BNB Chain continuará monitorando e gerenciando a saúde da conta conforme necessário"

Mercados de empréstimo DeFi : um padrão de dificuldades

Venus não é a única plataforma enfrentando desafios. Em 31 de julho, a exchange descentralizada Curve Finance sofreu um ataque hacker que resultou em um prejuízo de US$ 70 milhões. Embora uma parte significativa das perdas tenha sido recuperada ou apreendida por hackers éticos, o pool CRV/ETH sofreu um impacto imenso. Esse pool era crucial para a liquidez on-chain do CRV.

A DeFi na blockchain de CRV poderia ter desencadeado um efeito dominó de inadimplência e liquidações em cascata por todo o DeFi .

Conclusão

Em uma reviravolta, Egorov liquidou uma parte significativa de suas dívidas ao vender grandes quantidades de CRV no mercado de balcão (OTC) para diversas partes. No entanto, ele ainda possui mais de US$ 45 milhões em passivos pendentes com vários protocolos. Os eventos recentes ressaltam os desafios e vulnerabilidades complexos inerentes ao cenário DeFi em rápida evolução. Os participantes do mercado devem permanecer vigilantes e proativos para garantir a estabilidade e o crescimento do ecossistema.